я тут порылся и нашёл высказывание одного адвоката...
//...bei Inlandsüberweisungen besteht keine Meldepflicht von Banken ab einer bestimmten Geldsumme (anders allerdings bei Bargeldverkehr!). Allerdings kann sich diese bei höheren Summen jederzeit aus dem Geldwäschegesetz ergeben. Danach ist z.B. die Bank bei Verdachtsfällen (auf Geldwäsche) zur Meldung verpflichtet. Es gilt der Grundsatz: Alles über 10.000 ┬ wird sich die Bank genauer ansehen, es sei denn es handelt sich um bekannte Kunden (Unternehmenskonten u.ä.)...//
самое интересное вот это: kann sich diese (Meldepflicht) bei höheren Summen jederzeit aus dem Geldwäschegesetz ergeben
и сообщают они об этом Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, я думаю это тот же ФА, а эти уже дальше an den Staatsanwalt.
für Auslandsüberweisungen besteht Meldepflicht nach Außenwirtschaftsverordnung (AWV) an die Bundesbank wahrscheinlich zu statistischen Zwecken ab ┬ 12.500,- und parallel wegen Geldwäsche an die BaFin.
ну а если регулярно будут суммы в пределах ┬10.000,- трансферироваться, то тут будет, как в вики стоит... Unabhängig von der Höhe und der Art der Transaktion (bar oder unbar) ist jede Versicherungsgesellschaft und jedes Kreditinstitut nach ╖ 11 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz) verpflichtet, eine Verdachtsanzeige bei Verdacht auf Geldwäsche gegen ihren eigenen Kunden zu erstatten.
Aber auch Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater unterliegen seit dem 15. August 2002 einer Verpflichtung zur Anzeige, wenn sie nicht rechtsberatend tätig werden.
...да уж