Мне присылали 10 раз в году по 4 тыс. евро на покупку авто ,и всё гут.
Так что пусть разделят на две части...на всякий случай.

Название банка пожалуйста.

суммы свыше 3000 автоматом передаются в ФА по месту.
Таких операций ежедневно очень много, FA просто не в состоянии их анализировать, да и невозможно проверить, законно это или нет, подлежит налогообложению или нет, etc. "работник банка" просто пошутил

Фольксбанк
-----------------------------------------------------------------
Я не спрашиваю вашего мнения.

на последнего...
в середине 90х был введён закон (geldwäschegesetz) переводы свыше 20.000,- ДМ автоматом банком сообщаются финансамту. я не думаю, что этот закон больше не действителен, скорее всего в евро сумма стала другая и это можно узнать в любом банке.

В законе речь не про FA, а про Bundesbank, насколько я знаю.

Мне только непонятно какое имеет отношение ФА к отмыванию денег ? Этим в первую очередь должна интересоваться полиция. Кроме того там целый ряд вещей, не только сумма перевода, которые подвергаются проверке, например сомнительный отправитель, страна, из которой делался перевод и т.д.

Страна у нас такая, в которой за ...убийство,изнасилование с отягчающими... дадут пару лет, а за обман с денежками мин. в пять раз больше. Полиция ? Она не при чём.
Überwachung von Konten und Transaktionen
Die fortlaufende Überwachung von Konten und Transaktionen auf Geldwäscheverdacht ist Banken und anderen Finanzdienstleistern (in Deutschland im Geldwäschegesetz) gesetzlich vorgeschrieben. Hierzu hat jede Bank einen Geldwäschebeauftragten (Compliance Officer Money Laundering) zu benennen.
Meldung verdächtiger Transaktionen
Unabhängig von der Höhe und der Art der Transaktion (bar oder unbar) ist jede Versicherungsgesellschaft und jedes Kreditinstitut nach ╖ 11 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz) verpflichtet, eine Verdachtsanzeige bei Verdacht auf Geldwäsche gegen ihren eigenen Kunden zu erstatten.

А как программа называется?

а за обман с денежками мин. в пять раз больше. Полиция ? Она не при чём.
Неуплата налогов - дело FA, отмыв денег - дело полиции и прочих спецслужб. Где в приведенном тексте есть обязательство для банков сообщать в FA? В законе я этого тоже не нашёл (зато BKA там упоминается).

А что вы текст из вики дальше то не скопировали?

Ни слова об Überweisungen.
Дальше

http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche
И потом согласно ╖ 11 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz) сообщают они не в ФА, а Strafverfolgungsbehörden (Landeskriminalamt или Bundeskriminalamt in Wiesbaden.) И только в том случае, если имеется Straftat nach ╖ 261 StGB.
Так что ФА тут ни при чем. А Geldwäschegesetz применяется в основном к операциями с наличными.

я тут порылся и нашёл высказывание одного адвоката...
//...bei Inlandsüberweisungen besteht keine Meldepflicht von Banken ab einer bestimmten Geldsumme (anders allerdings bei Bargeldverkehr!). Allerdings kann sich diese bei höheren Summen jederzeit aus dem Geldwäschegesetz ergeben. Danach ist z.B. die Bank bei Verdachtsfällen (auf Geldwäsche) zur Meldung verpflichtet. Es gilt der Grundsatz: Alles über 10.000 ┬ wird sich die Bank genauer ansehen, es sei denn es handelt sich um bekannte Kunden (Unternehmenskonten u.ä.)...//
самое интересное вот это: kann sich diese (Meldepflicht) bei höheren Summen jederzeit aus dem Geldwäschegesetz ergeben
и сообщают они об этом Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, я думаю это тот же ФА, а эти уже дальше an den Staatsanwalt.
für Auslandsüberweisungen besteht Meldepflicht nach Außenwirtschaftsverordnung (AWV) an die Bundesbank wahrscheinlich zu statistischen Zwecken ab ┬ 12.500,- und parallel wegen Geldwäsche an die BaFin.
ну а если регулярно будут суммы в пределах ┬10.000,- трансферироваться, то тут будет, как в вики стоит... Unabhängig von der Höhe und der Art der Transaktion (bar oder unbar) ist jede Versicherungsgesellschaft und jedes Kreditinstitut nach ╖ 11 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz) verpflichtet, eine Verdachtsanzeige bei Verdacht auf Geldwäsche gegen ihren eigenen Kunden zu erstatten.
Aber auch Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater unterliegen seit dem 15. August 2002 einer Verpflichtung zur Anzeige, wenn sie nicht rechtsberatend tätig werden.
...да уж

Я отвечал на то ( может вы не так поняли меня ) , что человек возмутился, почему полиция не занимается этими вопросами. Потому и скопировал только то, что треба для ответа этому человеку ( если треба ), что полиция тут не при чём. Толъко после поступления сигнала. Какого ? О ктором и было скопировано , а остальное и не требовалось копировать засорять ненужной инфо .
Ес-но все, кто здесь не совсем новичок, прерасно знает, что такие вопросы здесь возникают ....ну уж пару-тройку раз в месяц.
И кстати, все то пишут, то должен, то должен......а почему вы никогда не возмутились на ранее проходившие ветки ( давно правда это уже было), в которых вы тоже были, что переводы и в гораздо большую сумму тоже на практике не идут далъше ( ну нет подозрений ). И как "местный" бухгалтер писал, имеющий к этому делу переводам отношение, что в 199 случая из 200 никто и никуда не сообщает. И на практике он этого не втречал. Я могу только подтвердить, зная об этом не от кого-то .

Ну ты то чо ? Где там намёк на FA был ?
А так... А кто полиции сообщать обязан о нарушениях/подозрениях ? Ты или я ? Или какие - то другие учреждения, которые что-то видят, и те же банки и др.фин-компании ?

Я тоже в инете могу выдать себя и за адвоката и за президента США. Немцы - чемпионы по законам. У них на все есть закон. И прежде чем играть в глухой телефон, я сначало читаю законы. Если вы мне покажете закон, а котором написано, что переводы от 10.000 должны сообщаться в ФА, я вам буду очень благодарен.

А отчего вы взяли, что я возмущаюсь? Да и потом я не читаю тут все подряд и пишу, когда есть время.

Извините, если что не так.
Мне вот интересно. Кто ж вот всех пугает ( простых людей ) этими переводами. Чего боятся, если человек честен . Да пусть хоть кому сообщают. Шютка : главное, чтобы не второй половине .
Но мне понравилось однажды, как сработал один мой банк (1822). Перевёл суммы, ограниченные по разовому переводу, за 4 раза...ну в течении пары- тройки минут. Был дома. Через пару минут звонок от них. Мол то да сё...это вы перевели сейчас 4 раза деньги. Я - да. Они : всё хорошо. А не могли бы сказать, может вы недовольны услугами нашего банка. Я : да очень доволен, тем более после такой проверки, действительно ли я это переводил. Они - перевод будет осуществлён так быстро, как возможно. Мне понравилось. Я их поблагодарил за такое. Было 11.00 . На другой день и в другом месте, деньги уже были на счету в 9.00

В детстве мы играли в игру "глухой телефон". Садились на скамейке в ряд. Самый крайний придумывал какое-нибудь слово и быстро шептал своему соседу на ухо, все что тот услышал и понял, шептал дальше и так по цепочке до последнего. Последний произносил в слух то, что он услышал и это была какая-нибудь абракадабра, всегда отличавшаяся от оригинала. Было очень весело...
Никто ни кого не пугает. Просто 90% населения не читают законы, а играют в "глухой телефон".

Зря не пугаетесь,видно смелый и скриминал полицаями ещё не встречался

И что криминал-полицай сделает честному человеку? В худшем случае время отнимет