Вход на сайт
Перевод с российского на немецкий счет
865 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ Inzer 12.02.16 10:20
а при переводе пары "десятков тыщ" из страны ЕС? будут у банков сомнения в их чистоте ? возникнут ли вопросы?
Возникнуть могут, тк. GwG не делает абсолютной разницы между Россией, Гондурасом или страной EU.
Возникнут ли в в действительности.. это как раз решается самим банком nach eigenem Ermessen.
В законе оговаривается граница в 15.000€, при которой банк обязан выполнить проверку (Sorgfaltspflichten),
но точно так же он обязан провести проверку, если возникают подозрения.В любом случае будте всегда готовы обьяснить просхождение и легальность денег.Кстати, регулярные перевод ~500€ с еще неизвестного банку счета (в том числе и внутри Германии) даже быстрее вызовут подозрение.
Многие легкомысленно относятся к GwG, считая что ич это не касается. Но если коснется, то мало не покажется.
А с каждым годом эта область все более подвержана контролю - как пример - недавняя идея ограничить Barzahlungen na 5000€.