Как легально положить на счет 12000 евро?
это криминальная полиция, они готовят дело, отправляют в прокуратуру. На допросе требуйте переводчика, обязаны предоставить. Адвоката лучше своего, примерно 350-500 евро за час. Если адвокат будет их, он будет работать на них. Бумаг по максимуму и вываливать сразу все. Трудовые договора за 20 лет, выписки с русских счетов, переведите сами гуглом, нужно им будет - скажите запрашивайте банки сами, им никто не ответит.
И да, название тупого банка сообщите, чтобы обходить его стороной. Нормальные банки прежде чем стучат - звонят и просят уточнения. Счёт в этом банке закройте, не кормите идиотов
"И да, название тупого банка сообщите, чтобы обходить его стороной. Нормальные банки прежде чем стучат - звонят и просят уточнения. Счёт в этом банке закройте, не кормите идиотов"
Хватит бредить от темы к теме. Ни один банк в Германии по подозрению в Geldwäsche не будет сообщать клиенту.
И это: стиль меняйте. Ус отклеился
Мы деньги вкладывали в 2016 году, не зная, что нужны какие-то доказательства. Банк на нас уже настучал
,,Не зная брода не суйся в воду.,,,,
Немного надо знать куда и что. Законы надо читать иногда.
Если 10000 € и более, то придется предоставить от куда эти деньги.
Закон гласит. Читать внимательно.
С 1 января 2013 на территории Европейского союза начала действовать единая форма таможенной декларации для заявления физических лиц о перемещении денежных средств. Согласной новым правилам, при наличии суммы свыше 10 тыс. евро денежные средства нужно будет декларировать дважды – во время прибытия в ЕС и выезда за его пределы.
При этом декларировать придется не только наличные деньги в евро, но и эквивалент в любой другой валюте, а также ценные бумаги.
Правило действует и при проезде через страны ЕС транзитом.
Если в декларации будут поданы недостоверные или неполные сведения, заявителя ждет наказание, а деньги могут конфисковать.
Суммы в 10 тыс. евро и более необходимо указывать в таможенной декларации, которую следует заполнять в обязательном порядке.
В случае если кто-либо решится при пересечении границы Евросоюза в Германии не декларировать более 10 тыс. евро, он рискует, согласно § 31 a ZollVG, стать невольным участником административного процесса, предусматривающего штраф в размере до 1 миллиона евро.
Эта норма является частью директивы Еврокомиссии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и касается как граждан, так и не граждан Евросоюза.
На основании этого закона, я не обязан декларировать 9999,99 € при ввозе
в Евросоюз.
И не обязан давать отчёт полиции откуда эти деньги, мои и точка.
На основании этого закона, я не обязан декларировать 9999,99 € при ввозе в Евросоюз.
Но должны быть готовы объяснить происхождение этой суммы. Формально, либо документально.
Разницу улавливаете? Между декларацией при ввозе и объяснением происхождения.
Боюсь, что там проблемы не с декларацией...
Вам деньги могли друзья, знакомые по 7-8 тыс. евро привозить.