Вход на сайт
Банк просит подтверждение происхождения средств внесенных на счет.
3168 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
Какие есть законы, регулирующие взаимоотношения банка и владельцев персонального счета?
Начиная с какой суммы банк имеет право требовать доказательство происхождения средств?
уже более 15 лет работаю в Германии , с чего вдруг банк заинтересовался суммой в 3500 внесенной на счет.
можно ли их просто послать подальше и не возиться с поиском доказательств, тем более, что деньги переодически снимаются и кладуться.