Вход на сайт
Международный обмен информацией по финансовым счетам (MCAA CRS). Обмен с Германи
2064 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
jackiboy прохожий
в ответ Pro@Auto 17.08.18 08:19
в борьбе с мошенниками и отмывальщиками методики никто никогда не публикует, ибо это стоит денег, разработать и внедрить... Но по базе сделать выборку и понять, что владелец счета за рубежом, обычно очень легко. Поведение владельца счета внутри страны и из за рубежа разное. Даже само простое, заходы в интернет банк, запросы остатка баланса на счёте через телефон банк и звонки в коллцентр из какой страны осуществляются?