Вход на сайт
Зачем маклер по недвижимости оставляет себе копию паспорта клиента?
830 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ hotel_berlin 13.05.13 13:47, Последний раз изменено 13.05.13 16:46 (pallada0)
не поэтому
Потому что маклер по идее обязан брать эту копию паспорта и хранить 5 лет
Точно также все те, кто связан с крупными операциями с деньгами
Этим маклеоам или продавцам золота, или финансистаам даже раз год может прийти запрос от Staatsministerium des Innern
и они ОБЯЗАНЫ ответить на все вопросы в этом формуляре
там как раз и етсь пункт,то надо брать копию паспорта
ТОчно также при покупке недвижимости копию паспорта берёт и нотариус и хранит её - всё это однин принцип
То есть не важно, кто делает копию - маклер, или нотариус
%3Cbr%3Ehttp%3A//www.stmi.bayern.de/sicherheit/innere/sicherleben/detail/...
Например в этом году по формуляру (его уже нет там, так как Onlinebefragung Geldwäschegesetz уже закончилась)
были опрошены практически все маклерские конторы в баварии, которые уже давно работают. Как раз там и про обящанность делать копию пасппорта писали.
Потому что маклер по идее обязан брать эту копию паспорта и хранить 5 лет
Точно также все те, кто связан с крупными операциями с деньгами
Этим маклеоам или продавцам золота, или финансистаам даже раз год может прийти запрос от Staatsministerium des Innern
и они ОБЯЗАНЫ ответить на все вопросы в этом формуляре
там как раз и етсь пункт,то надо брать копию паспорта
ТОчно также при покупке недвижимости копию паспорта берёт и нотариус и хранит её - всё это однин принцип
То есть не важно, кто делает копию - маклер, или нотариус
%3Cbr%3Ehttp%3A//www.stmi.bayern.de/sicherheit/innere/sicherleben/detail/...
Например в этом году по формуляру (его уже нет там, так как Onlinebefragung Geldwäschegesetz уже закончилась)
были опрошены практически все маклерские конторы в баварии, которые уже давно работают. Как раз там и про обящанность делать копию пасппорта писали.