Login
Покупка квартиры за наличные
3234 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort barbarys 31.03.12 18:55
В ответ на:
можно пожалуйста ссылку на федеральный закон, где чётко и ясно прописано, что приносить 250 тысяч в пакете в банк является преступлением??
можно пожалуйста ссылку на федеральный закон, где чётко и ясно прописано, что приносить 250 тысяч в пакете в банк является преступлением??
§3 Geldwäschegesetz:
"im Falle der Durchführung einer außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung anfallenden Transaktion im Wert von 15 000 Euro oder mehr; dies gilt auch, wenn mehrere Transaktionen durchgeführt werden, die zusammen einen Betrag im Wert von 15 000 Euro oder mehr ausmachen, sofern Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass zwischen ihnen eine Verbindung besteht."
Преступлением это не является, но банк обязан будет сообщить о платеже компетентным органам, а они, в свою очередь, поинтересуются у вкладчика (плательщика), где это он такие денежки заработал.
Früher an Später denken!