Вход на сайт
Навальный
434938 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
ЗДРАСТЕ коренной житель
в ответ Anton079 16.12.20 14:50, Последний раз изменено 16.12.20 15:01 (ЗДРАСТЕ)
Именно входит. Банк обязан запрашивать информацию о происхождении денег. Попробуйте перевести солидную сумму, например, в любой Банк, находящийся на территории Франции или Германии.
Вот пример:
Германский Deutsche Bank согласился выплатить властям США штраф в
размере $150 млн за нарушение требований к контролю за переводами
денежных средств финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных
преступлениях и умершего в американской тюрьме. Deutsche Bank инкриминируется, что он недостаточно бдительно отслеживал банковские переводы
Вот еще:
Штраф в размере 8,9 млрд долларов согласился выплатить США французский
банк BNP Paribas. Его уличили в нарушении санкций США против Кубы, Ирана
и Судана.