Не совсем понял зачем банкам нужен налоговый статус? Банки не фискальный орган,для этого есть налоговые органы. Я все больше убеждаюсь что вы просто не понимаете сути проекта и вводите людей в заблуждение. Специально или нет неважно. На самом деле все гораздо проще. Есть закон о валютном регулировании,но нет постановления правительства которое должно определить порядок. То есть закон фактически не работает. Есть мнение чиновника,который не наделен правом определять порядок действия,но все почему то его слушают и цитируют. Закон определяет только тех кто является резидентом и не является резидентом,но закон не определяет порядок смены статуса. Его определил ни кому не известный чиновник. Давайте подождем судебной практики по таким делам. Это первое. Второе скажу вам как практик,не будет судебной практики. Административное наказание должно быть наложено и исполнено в течении года. Теперь просто представьте как долго придется разыскивать должников,при этом после каждого отчетного периода надо начинать все заново. Третье хоть и обязанность доказывать свой валютный статус лежит на самом владельце,но фискальные органы тоже должны обосновать свои действия,а если человек не живет в РФ как они с ним будут работать? И наконец .

ФНС России, понимая всю сложность ситуации, в специальном пресс-релизе пояснила, что «физические лица – резиденты имеют право» предоставлять информацию о движении средств на иностранных счетах, но не обязаны это делать.