Простите, а где можно почитать о финансовых мошеннических схемах? Как именно воруют деньги? Предоставлять свой счет для перекачки денег выглядит действительно сомнительно, но ведь не все мошенники так грубо работают? Думаю, по незнанию стать жертвой может каждый. Например, через криптообменник. Если есть интересные ссылки буду благодарна. На германке тема уже обсуждалась? Возможно я пропустила. Я не часто захожу... Откройте ликбез, пожалуйста. Гугль не предлагать

Да на самом деле не обязательно и воровать :)

Можно просто продать героина за биткоины. Потом найти идиота, который сделает счет в банке, зарегистрируется на криптобирже и пройдет KYC.

Дальше просто через этого идиота выводишь бабки, а идиот получает минимум 2 статьи: 1) отмывание и 2) неуплата налогов :) Идеально ичеть небольшую цепочку идиотов, в конце цепочки должен быть идиот, который обналичит деньги и передает кэш нужным людям :)