Вход на сайт
Вывести из кошелька на Binance
2234 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ alis93 15.03.23 15:40, Последний раз изменено 15.03.23 15:47 (kost80)
Не просто при постоянном, а скорее всего спросит при первом поступлении евриков с криптобиржи в размере > 1000 €.
Если только клиент на эту самую биржу уже не послал 10К, а тут вернулось 5К назад, тогда алгоритмы банка красный флаг не покажут.
А вот если неожиданно пришло энное кол-во евриков с криптобиржи, куда клиент ни разу не делал переводов, вот тут банк и спросит.