нас такое с ним было, закинули как-то на счёт где-то примерно такую же сумму, через некоторое время приходит письмо с датой термина, придти к ним и отчитаться откуда деньги. Т.к. термин был днём, а мы на работе, то забили на него, через 2 недели пришло письмо о закрытии счёта, могли им пользоваться ещё 2 месяца и потом всё

Вроде нормальная практика о происхождении денег спрашивать. Обычно E-Mail документы отправляешь и все молчок. Видимо нужно им какую-то бумажку подшить для отчётности. Особенно спрашивают, если с этих реквизитов вам денег на приходило. Кстати, это вообще везде. Забота о безопасности. В Германии иногда звонят, оооо вам деньги пршли, это точно вам? -, как будто кто-то скажет НЕТ. Я сразу им шлю подтверждающие бумаги. Один раз только не спросили в России Сбербанк. Пришла валютная сумма очень приличная, я уже окошка с бумажками стою, а они говорят, не надо, у нас система ваш платёж как благонадежный засчитала. ))))