Перевод денег из России
Раньше может быть и прокатывало, но тенденция однозначно на лицо, что ко всем не понятным или не обычным движениям
повышенное внимание, особенно со стороны фискальных органов.
Могу себе представить, что банку трансакция показалась подозрительной, они обязаны и делают соответсвующий митталунг в Bundeskriminalamt, там есть так называемая Clearingstelle (они как раз этим и занимаются). Те пробили по своим базам (ничего не нашли или сумма была маленькая и им заморачиваться не захотелось) и отправили Kontrollmitteilung в Finanzamt по месту жительства. Могу представить себе, что это даже двумя кликами мышки происходит.
Кстати, при оформлении дарственной или получении денег получатель обязан в течение трех месяцев сделать соответсвующие сообщение в налоговую по месту жительства, § 30 ErbStG (что не всегда может быть хорошо
:).