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из серии так не бывает и как теперь?
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в ответ web-programmist 11.08.15 13:37
Банки регулируются целым сводом разных законов. И помимо того, что я вам процитировала и откуда вы теперь выдёргиваете фразы, есть ещё масса в том числе и GwG (Geldwäschegesetz). Вот здесь читаем (взыто здесь: http://www.juraforum.de/lexikon/geldwaesche:
Я не только читаю, но и знаю, как это работает на практике. Извините, но дискуссию с вами я на этом заканчиваю, потому как всё, что необходимо было знать автору топика- я уже сказала.
В ответ на:
Meldepflicht für verdächtige Transaktionen
Unabhängig von der Höhe und der Art der Transaktion (bar oder unbar) ist jede Versicherungsgesellschaft und jedes Kreditinstitut nach § 11 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz) verpflichtet, eine Verdachtsanzeige bei Verdacht auf Geldwäsche gegen ihren eigenen Kunden zu erstatten.
Aber auch Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater unterliegen seit dem 15. August 2002 einer Verpflichtung zur Anzeige, wenn sie nicht rechtsberatend tätig werden.
Indikatoren für Geldwäsche sind:
•viele Konten
•hohe Bareinzahlungen
•Mitführen/Lagerung hoher Barbeträge
•Geldtransporte
•Akzeptanz schlechter Konditionen bei der Geldanlage
Meldepflicht für verdächtige Transaktionen
Unabhängig von der Höhe und der Art der Transaktion (bar oder unbar) ist jede Versicherungsgesellschaft und jedes Kreditinstitut nach § 11 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz) verpflichtet, eine Verdachtsanzeige bei Verdacht auf Geldwäsche gegen ihren eigenen Kunden zu erstatten.
Aber auch Rechtsanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater unterliegen seit dem 15. August 2002 einer Verpflichtung zur Anzeige, wenn sie nicht rechtsberatend tätig werden.
Indikatoren für Geldwäsche sind:
•viele Konten
•hohe Bareinzahlungen
•Mitführen/Lagerung hoher Barbeträge
•Geldtransporte
•Akzeptanz schlechter Konditionen bei der Geldanlage
Я не только читаю, но и знаю, как это работает на практике. Извините, но дискуссию с вами я на этом заканчиваю, потому как всё, что необходимо было знать автору топика- я уже сказала.
«Легче одурачить людей, чем убедить их, что они одурачены» Марк Твен