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из серии так не бывает и как теперь?
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in Antwort web-programmist 11.08.15 12:06
Вот ещё для саморазвития, приведу вам цитату из википедии, дабы не грузить вас полным текстом закона:
Überwachungs- und Meldepflichten
Die §§ 39–41 Bankwesengesetz (BWG) regeln für Kreditinstitute die „Sorgfaltspflichten und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“. Dazu zählt die Verpflichtung, verdächtige Transaktionen zu überwachen und zu melden.
Die Meldepflicht von Banken besteht nach § 41 BWG bei Verdacht
dass eine Transaktion der Geldwäsche dient
dass der Kunde seine Treuhandbeziehungen nicht offengelegt hat
dass der Kunde einer terroristischen Vereinigung angehört oder die Transaktion der Terrorismusfinanzierung dient.
Взято отсюда: de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche#.C3.9Cberwachungs-_und_Meldepflich...
Überwachungs- und Meldepflichten
Die §§ 39–41 Bankwesengesetz (BWG) regeln für Kreditinstitute die „Sorgfaltspflichten und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“. Dazu zählt die Verpflichtung, verdächtige Transaktionen zu überwachen und zu melden.
Die Meldepflicht von Banken besteht nach § 41 BWG bei Verdacht
dass eine Transaktion der Geldwäsche dient
dass der Kunde seine Treuhandbeziehungen nicht offengelegt hat
dass der Kunde einer terroristischen Vereinigung angehört oder die Transaktion der Terrorismusfinanzierung dient.
Взято отсюда: de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche#.C3.9Cberwachungs-_und_Meldepflich...
«Легче одурачить людей, чем убедить их, что они одурачены» Марк Твен