сумма 12500 и выше для переводов из-за границы должна быть замельдована в органах статистики.
Банки обычно пишут, зачисляя такие суммы: Wir weisen auf die Meldepflicht hin" или "Meldepflicht beachten". Большинство тех, кто обращает внимание на эти пометки, полагает, что тем самым вас предупреждают о сообщении в финанцамт. Никак нет!
AWV Meldepflicht und Auslandszahlungen
Die Meldepflicht nach § 11 Außenwirtschaftsgesetz (AWG) in Verbindung mit §§ 67 ff. Außenwirtschaftsverordnung (AWV) gilt für ein- und ausgehende Zahlungen über 12.500 EUR. Das Ziel der Meldung ist es grob gesagt, die Aussenwirtschaftsstatistik für Deutschland zu erstellen, also wieviel Geld kommt für bestimmte Leistungen nach Deutschland, wieviel geht ins Ausland.
Meldepflicht durch den Auftraggeber/Zahlungsempfänger
Das heißt für den Auftraggeber (aber auch den Empfänger einer Auslandszahlung): Auch preislich unter die EU-Preisverordnung fallende SEPA Zahlungen sind über 12.500 EUR weiter meldepflichtig und der Bundesbank zur Außenwirtschaftsstatistik bis zum 7. des Folgemonats elektronisch zu melden. Lediglich Privatpersonen können die Meldepflicht auch telefonisch erledigen.
Beträge unter 12.500 EUR sind in der Regel also nicht meldepflichtig. Der Hinweis „AWV Meldepflicht beachten“ wird trotzdem in der Regel von Kreditinstituten automatisch bei einer grenzüberschreitenden Zahlung angedruckt, unabhängig von der Höhe.