Login
из серии так не бывает и как теперь?
2482 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort web-programmist 09.08.15 19:11
Вобщем тут пару лет назад банкирша была, она писала не то что 10т сообщать положено,
а вообще скажем за три раза по 7т.Так что все под контролем.
Вот тебе ссылка гре чеь об 1 тыс§ 3 (2) Nr. 3 Geldwäschegesetz:
"Die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 gelten auch für einen Geldtransfer im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (ABl. L 345 vom 8.12.2006, S. 1), soweit dieser außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung einen Betrag im Wert von 1 000 Euro oder mehr ausmacht,"
а вообще скажем за три раза по 7т.Так что все под контролем.
Вот тебе ссылка гре чеь об 1 тыс§ 3 (2) Nr. 3 Geldwäschegesetz:
"Die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 gelten auch für einen Geldtransfer im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (ABl. L 345 vom 8.12.2006, S. 1), soweit dieser außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung einen Betrag im Wert von 1 000 Euro oder mehr ausmacht,"