Login
Как быть с крупной суммой денег
5744 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
in Antwort Mainzerin 15.04.14 22:13
всё не читал, так как много.
банки обязаны сообщать финанцамту о поступлениях свыше 10 000 Евро в месяц. банку до одного места, сколько денег клиент положит на счёт. от 10 т он обязан доложить. точка.
о том, подозрительно ли или нет, решает финанцамт. он НЕ обязательно будет спрашивать о происхождении денег. зависит от работника, который этим занимается и насколько подозридельными ему покажутся действия на счету.
примечание: ФА вправе поинтересоваться о происхождении денег даже если на счёт в месяц поступает пару сотен евро и банк ничего не мэльдовал. случайная проверка, если их программы, просвечавающие ВСЕ наши счета автоматически, выдадут сообщение о странных операциях на счёте. те алгоритмы ведомы только програмистам из ФА.
банки обязаны сообщать финанцамту о поступлениях свыше 10 000 Евро в месяц. банку до одного места, сколько денег клиент положит на счёт. от 10 т он обязан доложить. точка.
о том, подозрительно ли или нет, решает финанцамт. он НЕ обязательно будет спрашивать о происхождении денег. зависит от работника, который этим занимается и насколько подозридельными ему покажутся действия на счету.
примечание: ФА вправе поинтересоваться о происхождении денег даже если на счёт в месяц поступает пару сотен евро и банк ничего не мэльдовал. случайная проверка, если их программы, просвечавающие ВСЕ наши счета автоматически, выдадут сообщение о странных операциях на счёте. те алгоритмы ведомы только програмистам из ФА.
Honda Accord 2.2 i-CTDi Tourer Executive,
Honda Civic 2.2 i-CTDi Executive