Login
Перевод денег от отца сыну
707 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
anderson2008 местный житель
in Antwort stas_prelude 04.03.13 23:45, Zuletzt geändert 05.03.13 15:52 (anderson2008)
В ответ на:
У меня 2 раза блокировали счет (после чего я с ними попрощался) и направляли уведомление в финполицию (кот их тоже идиотами считает) о подозрении в отмывании денеХ.
У меня 2 раза блокировали счет (после чего я с ними попрощался) и направляли уведомление в финполицию (кот их тоже идиотами считает) о подозрении в отмывании денеХ.
Jein, но в целом - да. Для работников небольшого филиала (а тем более в небольшом городе) непонятный клиент с мелкой, в общем-то, суммой наличности + акцентом выглядит точь в точь, как тот самый страшный представитель восточно-европейской мафии, про которую иногда показывают по телевизору. У сотрудников же отделения центрального (если речь о крупном городе), эмоций никаких (как и должно быть).
Естественно, подписываешь бумажку, что уведомлен о AWV-Meldepflicht. Кому-то звонить: ну разве что от четверти-половины миллиона, да и то - зачем?
+ о подарках отдельно (Meldepflicht)
www.behoerdenwegweiser.bayern.de/dokumente/aufgabenbeschreibung/384439421...