Мне известен случай, когда сотрудник отдела закупок одной из немецких организаций (гражданин Германии, более того - чиновник), найдя лазейку в ведении дел, намыл себе порядка миллиона евро. Заключал договора на оказание консультационных услуг с фирмами, которые он сам же и открыл в Британии. Переводил туда деньги, пользовался британскими кредитками и тд... Купил себе в Германии квартирку, поездил по белу светушку как шейх.. :-)
Потом вдруг, непонятно зачем перевел себе на счет в Германию какую-то сумму денег, происхождением которой сразу же заинтересовался его банк и сообщил об этом переводе в прокуратуру. Через день его служебный комп был изъят следственными органами, через два -- он оказался в КПЗ, через несколько недель по приговору суда он сел года на 4.
Вернул 800 000, которые не успел потратить. Потом ему еще срок добавили, т.к. вскрылись какие-то новае детали.
Что его такого хитрого и умного толкнуло перевести себе сюда деньги, имея в кармане кучу кредиток, непонятно, но этот перевод стал на некоторое время его последней банковской операцией :-)