Login
Деньги из Казахстана.
714 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
anderson2008 гость
in Antwort Leo_lisard 21.01.10 10:33
В общем-то Лео прав, первый же признак:
http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Russian/06-chap06-R.pdf
"Финансовые учреждения и их сотрудники должны проявлять
постоянную бдительность с целью выявления подозрительных
операций. Ниже приводится перечень некоторых признаков
подозрительных операций, однако этот перечень не является
исчерпывающим:
• Общие признаки
– Немедленное снятие денег после их поступления на счет."
:)
http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/docs/Ref%20Guide%20Russian/06-chap06-R.pdf
"Финансовые учреждения и их сотрудники должны проявлять
постоянную бдительность с целью выявления подозрительных
операций. Ниже приводится перечень некоторых признаков
подозрительных операций, однако этот перечень не является
исчерпывающим:
• Общие признаки
– Немедленное снятие денег после их поступления на счет."
:)