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Кто контролирует поступления на мой счет?
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blackalex69 свой человек
in Antwort sensor 13.12.08 20:29
В ответ на:
Meldung verdächtiger Transaktionen
Meldung verdächtiger Transaktionen
А что вы текст из вики дальше то не скопировали?
В ответ на:
Indikatoren für Geldwäsche sind:
* viele Konten
* hohe Bareinzahlungen
* Mitführen/Lagerung hoher Barbeträge
* Geldtransporte
* Akzeptanz schlechter Konditionen bei der Geldanlage
Indikatoren für Geldwäsche sind:
* viele Konten
* hohe Bareinzahlungen
* Mitführen/Lagerung hoher Barbeträge
* Geldtransporte
* Akzeptanz schlechter Konditionen bei der Geldanlage
Ни слова об Überweisungen.
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В ответ на:
Unabhängig und scharf zu trennen von der Verpflichtung zur Erstattung einer Verdachtsanzeige besteht die Pflicht, ab einem Betrag von 15.000 Euro den Einzahlenden zu identifizieren und die Transaktion aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung als solche wird nicht weitergegeben, sondern muss sechs Jahre lang aufbewahrt werden.
....
Datenbanken zur Kontrolle der Geldwäsche
Vorgeblich zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung ist in Deutschland das Kontenabrufverfahren nach ╖ 24c KWG eingerichtet worden. Behörden können hier bestimmte Kontostammdaten (z. B. Kontoinhaber, Verfügungsberechtigte, Datum der Kontoeröffnung, keine Salden oder Transaktionen) abrufen.
....
Unabhängig und scharf zu trennen von der Verpflichtung zur Erstattung einer Verdachtsanzeige besteht die Pflicht, ab einem Betrag von 15.000 Euro den Einzahlenden zu identifizieren und die Transaktion aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung als solche wird nicht weitergegeben, sondern muss sechs Jahre lang aufbewahrt werden.
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Datenbanken zur Kontrolle der Geldwäsche
Vorgeblich zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung ist in Deutschland das Kontenabrufverfahren nach ╖ 24c KWG eingerichtet worden. Behörden können hier bestimmte Kontostammdaten (z. B. Kontoinhaber, Verfügungsberechtigte, Datum der Kontoeröffnung, keine Salden oder Transaktionen) abrufen.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Geldw%C3%A4sche
И потом согласно ╖ 11 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz) сообщают они не в ФА, а Strafverfolgungsbehörden (Landeskriminalamt или Bundeskriminalamt in Wiesbaden.) И только в том случае, если имеется Straftat nach ╖ 261 StGB.
Так что ФА тут ни при чем. А Geldwäschegesetz применяется в основном к операциями с наличными.