Вход на сайт
Кто контролирует поступления на мой счет?
2199 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ tormosilka 13.12.08 14:04
В ответ на:
в середине 90х был введён закон (geldwäschegesetz) переводы свыше 20.000,- ДМ автоматом банком сообщаются финансамту.
в середине 90х был введён закон (geldwäschegesetz) переводы свыше 20.000,- ДМ автоматом банком сообщаются финансамту.
Мне только непонятно какое имеет отношение ФА к отмыванию денег ? Этим в первую очередь должна интересоваться полиция. Кроме того там целый ряд вещей, не только сумма перевода, которые подвергаются проверке, например сомнительный отправитель, страна, из которой делался перевод и т.д.