Положить через банкомат 11 тыс. Евро
ну так этого же банк на знает, вот и требует обьяснения происхождения денег, чтобы прикрыть свою задницу и выполнить закон, а то вдруг это деньги от продажи наркоты.
Предьявит человек расписку дарения от родителя они и удовлетворяться.
Но я заметил уже неоднократно - лица, облесенные полномочиями принимать решения, в большинстве мслучаев не рукоаодствуются житейской мудростью или здравым смыслом
Житейскую мудрость и здравый смысл на хлеб не намажешь, банку нужна бумажка, задницу прикрыть, что они выполнили свою обязанность перед законом по нащупыванию возможного отмывания денаг.
С 2021 года все банки Германии получили предписание об усилении контроля за вкладами наличкой.... хотя граница в 10000 существовала давно, но касалась, выявояоаст в основном через вложения четерз банкоматы.В 2026 году вводятся дополнительные ужесточения контроля во всем ЕС..
И банки следят еще тщательнее за ЛЮБЫМ кэшем физических лиц
.Совершенно верно.
Кста, сегодня была в магазине и в том числе купила алкоголь. Пошла на кассу самообслуживания - а там что-то новенькое в виде камеры. Типа, Гюльчитай, открой личико 😃 Я оценю, сколько тебе годиков.Не, ну я-то открыла - мне в общем-то по-барабану. Но если исходить из принципа, то таким образом сейчас можно прям с фото собирать информацию о клиенте 😵😃 Шикардос.
😀😀😀
А при покупке пирожных сканер на уровень сахара в крови😀
хотя он положил на счет всего 7 тыс, вроде как разрешенная сумма - ему закрыли конто на выход. Т
а он до этого в течение полугода не клал наличку на конто?
и они в сумме!! превысили 10000
тогда банк прав в своих требованиях объяснить происхождение
Если я вам лично в руки дам 10 тысяч(а вы мне ни родственница, ни знакомая, а просто понравились на улице),но расписку не дам.Вы откажетесь? Потребуете у меня расписку, что я вам подарил эти деньги?
Нет, возьмёт, но потом (если сумма ощутимая ->10К) будет тыкаться и мыкаться с этими деньгами, ничего серьезного купить не сможет (авто, например). Помните сюжет "Золотого теленка"?
И, дабы не схлопотать по статье отмывания денег, будет, скорее всего, втихаря проедать, покупая на эти деньги продукты и пр по мелочи.
Поэтому адекватный родитель на будет создавать ребёнку проблем и напишет расписку дарения. И если происхождение этих дерег у него недоказуемо, то сам будет за это отдуваться, а на подставлять своего ребенка и делать ему медвежью услугу такими подарками.
К сведению (чтобы совсем жизнь малиной не казалась), подарок постороннему человеку или даже родственнику (кроме ребенка и супруга) облагается налогом с суммы 20К. Т.е такими подарками и ФА заинтересуется ещё и из-за налога на дарение.
назад
список