Здравствуйте! Мой знакомый нашёл, как он мне рассказывал, работу онлайн с финансами. Ему в тиктоке, в сообщении предложили работу. Потом он вступил в группу, в Телеграмм. Его попросили зарегистрироваться и открыть Конту в Trade Republic банке. Сказали, что ему на новый счёт будут приходить деньги, он должен делать скриншот, отправить на Телеграм и ему дадут банковские данные кому и сколько отправить денег. Он, естественно спросил про трудовой договор, ему сказали, что после Probezeit ( 1 неделя ) его устроят официально. Вчера он полдня потратил на регистрацию в банке и т.д. Потом стали приходить деньги, он сделал за вчерашний день 4 раза примерно получал и переводил деньги, не всю сумму, небольшая сумма оставалась у него на счету. Вечером старшая работница сказала, что он заработал 23 евро и ещё 25 евро ему дарит фирма за первый день работы, всего 48 евро и он может их перевести себе на его основную Конту. Сегодня они с работница установили лимит на каждый день не более 10.000 евро и в месяц 50.000 евро. Он опять спросил насчёт законности и легальности его работы. Его убедили, что всё законно, легально. Убедили на словах только. Он поработал до обеда и сказал, что без договора работать не будет. Деньги, которые он заработал он хочет перевести им обратно, но она не хочет, чтобы он возвращал, что заработал. Завтра хочет закрыть новую Конту. Вопрос: Финанцамт будет ему считать все деньги которые поступали, чтобы налог снять или сумму, которая осталась после того как он перевёл деньги будет облагаться налогом ? Моё мнение, что это Betrug, мошенничество. Или может быть это легально? Как вы думаете? Кто сталкивался с такой ситуацией? Подскажите кто знает. Заранее Благодарен.

Это естественно мошенничество. Ну а ваш знакомый попал на уголовную статью.

Пусть лучше бежит в полицию с честным признанием, может зачтётся.

он попал на все деньги которые успел перевести. Это были ворованные деньги.

Так что ФА это меньшая возможная проблема.

Завтра с утра пусть бежит в полицию пока они сами не позвали

Спасибо Большое!

явка с повинной ему может помочь.

У него нет случайно справки о ограниченной недееспособности? Тоже может помочь.

Вашему знакомому надо срочно самому обратитъся в полицию. С помощю вашего знакомого воруют деньги и конечно же потерпевшие заявят в полицию на него как вора и к вашему знакомому точно придут.

Спасибо за совет! Он уже позвонил с утра в полицию, в отдел по борьбе с кибер преступлениями. Знакомый инвалид, сам не может пойти в полицию, ждёт дома, обещали приехать или позвонить.

Есть инвалидность, в Германии получил, 100 Grad.

сейчас ходить в полицию пешком вовсе не обязательно самому - можно позвонить в полицию и обьяснитъ ситуцию, они посоветуют дальнейшие шаги и скорее всего прийдут к нему сами. Кроме того сейчас есть возможность сделать (Selbst-)Аnzeige online.

да, он так и сделал, позвонил в отдел по борьбе с кибер преступлениям, ждёт " гостей ". Спасибо.

Деньги, которые он заработал он хочет перевести им обратно, но она не хочет, чтобы он возвращал, что заработал. Завтра хочет закрыть новую Конту.

кроме всего прочего, я бы точно ничего никуда не преводил - тем более назад мошенникам и не закрывал бы счет. Если есть возможность его как то заморозить, то заморозил бы - но не закрывал бы. Кроме того надо сделать скреншоты всей переписки и всех трансакций для себя и полиции.

скриншоты он сделал, счёт не закрыл, мошенникам написал, что без Arbeitsvertrag работать не будет. Со счёта наверное надо будет контоаусцуги распечатать. Полиция придёт и объяснит ему, что делать дальше.

вот же счастливчик. Возможно пронесет, если не было аналогичных статей.

Держитесь😉

какой счастливчик? Он уже в полицию сообщил, должны подъехать, позвонить. Счастье так и прёт, в любом случае накажут. Не знание законов не освобождает от ответственности...

главное отпишитесь, чем закончится.

А то уже пару тем подобных было. Думаю на вас не закончится. Может кому полезно будет.

обязательно, спасибо за поддержку и участие.

Здравствуйте! Знакомому сегодня утром позвонили с полиции, сделали термин дома, в пятницу придут. Следом письмо ему пришло с полиции. Там стоит, что они придут и стоит,что он выступит в роли обвиняемого в отмывании денег.

Правильно, как обвиняемый в уголовном деле.

Только чистосерденое признание с выдачей всей информации может хоть как-то смягчить наказание.

Там стоит, что они придут и стоит,что он выступит в роли обвиняемого в отмывании денег.

Он хотел, чтобы пришёл бундеспрезидент он и приколол фердинсткройц?

вы писали что есть инвалидность 100 Grad.

инвалидность физическая или психическая? справка от врача есть?