Перевела сестре в Россию несколько тысяч евро.
Вообщем вопрос, перевела сестре в России несколько тысяч евро, заполнила форму со всеми реквизитами что требовались на ее валютный счет когда стала отдавать оператору меня спросили :
А зачем и почему вы переводите эти деньги?
И я как-то растерялась, заранее не подумала что они могут спросить сказала эта подарок.
Но они продолжили: доя чего конкретно...
И я сказала что на покупку квартиры.
Вопрос: не нарвалась ли я теперь случаем на какой-нибудь налог или еще что-нибудь
Я в таких случаях говорю гуманитарная помощь. Даже когда посылки из России растамаживать приходится.
Чтобы такое про несколько штук баксов спросил банк, это какой то ужас, а не банк. Скорее всего вы не указали цель перевода, по наивности, он вам и хотел его вписать. Вы могли назвать все то, что вам предложили, а так же на спасение собачек в деревне мухоперлово. Никого это не волнует.
нет
ну это как сказать. в центробанк надо мелдоваться если перевод одним махом заграницу больше 12500 евро.
если не замелдоваться могут оштрафовать
мало того с той стороны могут включитъ мониторинг и заблокировать конто если транш больше 4000 баксов.. это на украине. в россии не должно сильно отличатсья
Нет, не нарвались. Вас спрашивали в рамках борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. У всех банков или операторов это обязательная процедура при таких финансовых операциях. Кроме того, Вас должны были спросить, действуете ли Вы от своего имени, и что является Вашим финансовым источником (например, зарплата).
Такая себе , сомнительная борьба . Как и с регистрацией сим карт с помощью аусвайс . Хотя в той же Румынии можно накупить карточек в любом киоске и никто об удостоверении личности не спросит . Скорее , всё делается чтобы контроля было за людьми больше , как и положено в полицейском государстве. (