Как легально положить на счет 12000 евро?
да и они же, наверное, не один раз границу пересекали, может ещё туда-назад в гости и т.п. ездили, каждый раз могли привозить. Но, собственно, эти 9.999 -лимит на человека, так что вдвоём с мужем это уже почти перекрывает, а ещё и дети. Детям, насколько я понимаю, тоже можно деньги иметь при пересечении границы.
на счёт внесли 10к евро, а ввезли 18к евро, по 9к на взрослого. Ложили частями ибо не доверяем банкам вообще, смотрели, не пропадут ли деньги, деньги не пропали, но теперь не доверяем ещё больше.
Деньгам немедленно снять и отдать налом родне в Россию, причём демонстративно вывести с декларацией. Когда отнимать нечего, интерес резко угасает
Ни один банк в Германии по подозрению в Geldwäsche не будет сообщать клиенту.
лично видел такое пиcьмо еще в 2008 году из sparda-bank. банк проcил объяcнить проиcхождение внеcеных наличных денег (~ 2500) за поcледние 3 меcяца (вноcилиcь чаcтями) на cчет. и предупреждал, что в cлучае игнорирования пиcьма или неудовлетворительного объяcнения вынужден будет передать информацию кажетcя финанцамту. объяcнения их удовлетворили.
Но должны быть готовы объяснить происхождение этой суммы
-----
Да, разумеется.
Причем происхождение обьясняется элементарно - привезли с собой, не декларировали т.к. менее 10К на физ.лицо.
Все. Остальные вопросы - пожалуйста адресуйте в налоговую страны из которой приехали.
Причем чем меньше отступается от предложенного обьяснения - тем меньше появляется проблем.
Дети не груднички?
------
А закон, насколько Я знаю, в данном случае не делает различий.
Единственное что требуется - чтобы на руках у физ.лица в момент пересечения границы не было более 10К.
Т.е. взрослым нельзя везти "детские" доли или долю другого взрослого.
"Мне банк ежемесячно звонит ,уточняет сумму зачисления и через час деньги на счету"
Ну в вашем мире искореженных фантазий это вполне может произойти. В том мире, хде все враги и где скачивают Фейсбук с ВКонтакте а также ,где шнягу продают топ 10 банкам. Это потому что ерней вы таблетки прописанные не принимаете.
А вот в реальном мире - такого нет. По подозрению в Geldwäsche банк сообщает по другой Workflow схеме
> лично видел такое пицьмо еще в 2008 году из спарда-банк. банк процил объяцнить проицхождение внеценых наличных денег (~ 2500) за поцледние 3 мецяца (вноцилиць чацтями) на цчет. и предупреждал, что в цлучае игнорирования пицьма или неудовлетворительного объяцнения вынужден будет передать информацию кажетця финанцамту. объяцнения их удовлетворили.
Опять же чей счёт? Получающего социальную помощь? Или может быть Geschäftskonto? Там могут быть нюансы.
Свою workflow схему засуньте себе глубоко в вонючее место. Банк не только мне звонит, но и моим коллегам. Все, у кого выше 15к в месяц поступления на счет, банк звонит и уточняет сумму, после подтверждения суммы, деньги через час на счету. Одному моему коллеге так уже 30 лет звонят, ежемесячно. Но у него и приход 40к в месяц
"Свою workflow схему засуньте себе глубоко в вонючее место. Банк не только мне звонит, но и моим коллегам. Все, у кого выше 15к в месяц поступления на счет, банк звонит и уточняет сумму, после подтверждения суммы, деньги через час на счету. Одному моему коллеге так уже 30 лет звонят, ежемесячно. Но у него и приход 40к в месяц "
Эрней, таблетки примите ,рецидив прогрессирует.
Workflow увы не мной создавалось ,потому я воздержусь от Вашего совета :)))
Просто Вы настолько хотите ощутить себя значительным, что пойдете на любую фантазию ,авось кто поверит
Вот только достаточно прочесть про новые изменения с 2018 года , особенно Geldwäsche-Compliance
https://www.haufe.de/compliance/recht-politik/reform-des-g...
Станет ясным, что звонок банка - это плод вашей фантазии
Самое любопытное, что в одной ветке Вы пишите про необоснованно завышенные действия банка , в тоже время в этой - про необоснованно заниженные.
Вы утратили связь с реальностью .
В том, что у вашего коллеги вашего второго расчепленного "я" приход - даже не сомневаюсь и даже не спрашиваю, откуда у Вас сведения про других коллег;))
Видимо во время рецидива у вас расщепления множество .
