письмо счастья из российской налоговой

Имхо, нет обязанности уведомлять.
Это не Ваши деньги и не Ваш счет.

Этот точно, они как сиську у коровы увидели, уже не отцепятся, пока не отгрызут ее. Сочувствую. ИМХО - опрометчивый шаг этот был - уведомить.

http://www.rosfinnadzor.ru/work/valutnii_control/vopros_otvet/3971422/
оттуда:

Было сказано мною:

вроде похоже?
да кстати - при сумме оборота более 6 млн рублей (я так понимаю - около 120 тыс евро), наступает еще и уголовная ответственность. Ссылки приводить или погуглите?
да кстати - я по доброму, без сарказма. Просто эту тему конкретно жевали на разных форумах. А задуматься есть о чем...

Теоретически наличие вида на жительство вне России и отсутствие "прописки" в России означают что человек нерезидент. Можно попытаться доказать свою правоту в суде...
Практически... Я вот решил больше не ездить в Россию, пока не оформлю немецкое гражданство. Так будет проще. Зачем она, эта Россия, мне сдалась? Меняют законы каждый год, и чем дальше - тем интереснее... Ну их! Родственников можно и в Германию пригласить, чтоб повидаться...
Наверно в этом и состоит цель данного закона: чтобы граждане, живущие за пределами России, не очень хотели туда ездить. Не хотят меня там видеть - ну и обойдусь как-нибудь без России. В мире есть много других стран, где интересно побывать и где нет таких заморочек.

Вот именно! А еще лучше - почитать соответствующие формулировки законов, а не интернет-домыслы, даже если эти домыслы принимают форму "вопрос-ответ".
Тексты законов легко нагуглить. Не буду вдаваться в детали, но обещаю - найдете для себя много интересного!
Вот, кстати, еще кое-что, тоже для размышления:
regulation.gov.ru/project/6200.html?point=view_project&stage=2&stage_id=1...
Рекомендую внимательно ознакомиться с пояснительной запиской!

в законе разделяют понятия "налогового" и "валютного" резидентов.

не означают что человек "валютный" нерезидент. Вышеуказанный закон применяется к валютным резидентам

Во всём мире резидент - тот кто прожил в стране 183 дня. Россия себе похоже какой-то особый путь снова выбрала. Так что проще не спорить с ними, а просто туда больше не ездить.

не совсем понимаю, о чем Вы хотите сказать.
Закон четко определяет понятие валютного нерезидентства. Росфиннадзор, как орган, осуществляющий контроль за соблюдение резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ, дает дополнительные разъяснения понятия валютного резидентства на своем сайте. Помимо раздела вопрос-ответ у данного органа, есть также разъяснительные письма с подобным разъяснением. Есть сканы писем-ответов от Росфиннадзора физическим лицам на подобные вопросы.
Если я понял правильно Ваше сообщение - Вы говорите, что официальном сайте Росфиннадзора указаны некоторые "интернет-домыслы". Ну пусть будет так. У меня, честно говоря, нет времени особо дискутировать.
Коллега, после подобного обсуждения, как-то купил правовой анализ валютного законодательства в данном вопросе. Реально заплатил денег (чем меня удивил), после обсуждения закончились. Естественно, в пользу официального сообщения единственного органа, который проводит этот контроль (кроме прокуратуры, задача которой уже в другом).
Основное на чем сошлись юристы тогда - штраф 5.000 рублей. Конфискация или штраф в размере 3/4 (четко прописано в законе) или полной суммы, проходящей по счету, сложно реализуема физически.
С другой стороны, тогда не обсуждался вопрос про FATCA. Может сейчас что изменилось. Но еще раз - каждый сам кузнец своего счастья.
Добавлю. Если Росфиннадзор написал на своем сайте полную чушь (что, конечно, может случиться), то ТС не будет иметь никаких проблем, если просто пришлет им скан своего ВНЖ и паспорта, где покажет, что он не проживает постоянно в РФ.
Правда Росфиннадзор (который и требует отчетности - он является часть налоговой, отвечающей за валютное регулирование) на своем сайте указывает, что валютное нерезидентство надо доказывать, как раз таки прикладывая сканы паспортов, чтобы показать отсутствие в РФ в последние 12 месяцев - ссылку я приводил выше.
Ответы на подобные письма я уже видел

извините - Вы не совсем правы.
Россия (как и все другие страны) пытается стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Поэтому такое понятие есть и оно отлично от налогового резидентства. Я лично ничего такого не вижу.
проблема в другом - "хотим как лучше, а получается как всегда©"
проблема как органы интерпретируют законы и как они исполняются

Мне непонятно, почему возникла необходимость определять резиденство и нерезидентство в отношении валюты иначе, чем в вопросах гражданства и вида на жительство.
Моих денег, заработанных и расходуемых в Германии, Россия так и так не получит. Как мои деньги способны повлиять на российский валютный рынок, мне непонятно.

Не забудь сообщить об этом здесь. Отпразднуем вместе.

Штраф 5000 рублей.
Можно, в принципе, забыть и / или забить.

Будете выходить из российского гражданства - они напомнят.

Вы , господин , дохтур, подозреваю, что вернули человеку потенцию :)

Выписаться оттуда, даже если не очень охота:)

подряд или с перерывами ?

В году.

то если я провожу в россии две недели зимой (10-14 дней) и еще летом гдето дней 20-30, то я уже являюсь НЕ резидентом ?

Если свыше 180 дней в течении года только.

У меня как раз не получается свыше 180 дней. В первом сообщение я написала, сколько дней всего получается.

Да кто ж Вас разберет, может вы на корабле под триколором плаваете. Тогда - резидент!

Ну тогда что ж вы себе голову морочите? Живите спокойно.

вот это беспокоит, так как я езжу туда всегда, ну два раза в год точно.

н.п.
ИМХО
Тем, у кого ПМЖ и нет прописки в РФ, беспокоиться рано пкм пока не будут официально опубликованы разьяснения закона, утверждающие обратное.
Но самое позднее в 2018 надо будет позаботиься о собственном налоговом статусе в немецком банке, так как с 2018 Россия присоединятся к AEOI (FATCA für alle) и Германия будет поставлять иформацию о счетах в Россию, если хозяин счета помечен как налоговый резидент в России. Позаботиться - означает послать запрос в банк о своем статусе и внимательно ставить крестики в банковских формулярах. Касается не только рассчетных счетов, но и депо с ценными бумагами, накопительные счетов и т.п.

и что в этом случае лучше иметь пмж и прописку в россии или иметь пмж и НЕ иметь прописку в россии ?

и Германия будет поставлять иформацию о счетах в Россию, если хозяин счета помечен как налоговый резидент в России.
Где и кем "помечен" ? РФ и Германия будут полностью всех своих держателей счетов сравнивать на предмет совпадений или как ?

Банком своим помечен.
Т.е. все банки стран-участниц должны всех своих клиентов прошерстить на предмет налоговой резидентности других стан-участниц.
Признаки перечислены в Abschnitt III - B (для частный лиц с меньше миллиона на счету). Если уверен, что у банка никаких данных о связях с Россией нет, кроме гражданства, то можно и не переживать. Но следить за коресспондецией из банка.
www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/standard-fur-den-automatisch...
Abschnitt III: Sorgfaltspflichten bei bestehenden Konten natürlicher Personen
Die folgenden Verfahren gelten für die Identifizierung meldepflichtiger Konten unter den bestehenden
Konten natürlicher Personen.
...
B. Konten von geringerem Wert. Die folgenden Verfahren gelten für Konten von geringerem Wert.
1. Hausanschrift. Liegt dem meldenden Finanzinstitut anhand der erfassten Belege eine
aktuelle Hausanschrift der natürlichen Person vor, die Kontoinhaber ist, kann das meldende
Finanzinstitut die natürliche Person, die Kontoinhaber ist, zur Feststellung, ob diese Person,
die Kontoinhaber ist, eine meldepflichtige Person ist, als in dem Staat steuerlich ansässig
behandeln, in dem die Anschrift liegt.
2. Suche in elektronischen Datensätzen. Verlässt sich das meldende Finanzinstitut hinsichtlich
einer aktuellen Hausanschrift der natürlichen Person, die Kontoinhaber ist, nicht auf erfasste
Belege nach Nummer 1, muss das meldende Finanzinstitut seine elektronisch durchsuchbaren
Daten auf folgende Indizien überprüfen und Nummer 3 bis 6 anwenden:
a) Identifizierung des Kontoinhabers als Ansässiger eines meldepflichtigen Staates,
b) aktuelle Post- oder Hausanschrift (einschließlich einer Postfachanschrift) in einem
meldepflichtigen Staat,
c) eine oder mehrere Telefonnummern in einem meldepflichtigen Staat und keine
Telefonnummer im Staat des meldenden Finanzinstituts,
d) Dauerauftrag (ausgenommen bei Einlagenkonten) für Überweisungen auf ein in einem
meldepflichtigen Staat geführtes Konto,
e) aktuell gültige, an eine Person mit Anschrift in einem meldepflichtigen Staat erteilte
Vollmacht oder Zeichnungsberechtigung oder
f) ein Postlagerungsauftrag oder eine c/o-Anschrift in einem meldepflichtigen Staat,
sofern dem meldenden Finanzinstitut keine andere Anschrift des Kontoinhabers
vorliegt.
3. Werden bei der elektronischen Suche keine Indizien im Sinne der Nummer 2 festgestellt, sind
keine weitere Maßnahmen erforderlich, bis eine Änderung der Gegebenheiten eintritt, die
dazu führt, dass dem Konto ein oder mehrere Indizien zugeordnet werden können oder das
Konto zu einem Konto von hohem Wert wird.
22
4. Werden bei der elektronischen Suche Indizien im Sinne der Nummer 2 Buchstaben a bis e
festgestellt oder tritt eine Änderung der Gegebenheiten ein, die dazu führt, dass dem Konto
ein oder mehrere Indizien zugeordnet werden können, muss das meldende Finanzinstitut den
Kontoinhaber als steuerlich ansässige Person in jedem meldepflichtigen Staat, für den ein
Indiz identifiziert wird, betrachten, es sei denn, es entscheidet sich für die Anwendung der
Nummer 6 und eine der dort genannten Ausnahmen trifft auf dieses Konto zu.
5. Werden bei der elektronischen Suche ein Postlagerungsauftrag oder eine c/o-Anschrift und
keine andere Anschrift und keine der unter Nummer 2 Buchstaben a bis e aufgeführten
Indizien für den Kontoinhaber festgestellt, muss das meldende Finanzinstitut in der jeweils
geeignetsten Reihenfolge die unter Unterabschnitt C Nummer 2 beschriebene Suche in
Papierunterlagen anwenden oder versuchen, vom Kontoinhaber eine Selbstauskunft oder
Belege zu beschaffen, um die steuerlichen Ansässigkeiten des Kontoinhabers festzustellen.
Wird bei der Suche in Papierunterlagen kein Indiz festgestellt und ist der Versuch, eine
Selbstauskunft oder Belege zu beschaffen erfolglos, muss das meldende Finanzinstitut das
Konto als nicht dokumentiertes Konto melden.
6. Ungeachtet der Feststellung von Indizien nach Nummer 2 muss ein meldendes Finanzinstitut
einen Kontoinhaber in den folgenden Fällen nicht als in einem meldepflichtigen Staat
ansässige Person betrachten:
a) Die Kontoinhaberdaten enthalten eine aktuelle Post- oder Hausanschrift in dem
meldepflichtigen Staat, eine oder mehrere Telefonnummern in dem meldepflichtigen Staat
(und keine Telefonnummer im Staat des meldenden Finanzinstituts) oder einen
Dauerauftrag (bei Finanzkonten, bei denen es sich nicht um Einlagenkonten handelt) für
Überweisungen auf ein in einem meldepflichtigen Staat geführtes Konto (Finanzkonten
mit Ausnahme von Einlagenkonten) und das meldende Finanzinstitut beschafft die
nachstehenden Dokumente oder hat diese bereits geprüft und erfasst:
i. eine Selbstauskunft des Kontoinhabers über seinen Ansässigkeitsstaat/seine
Ansässigkeitsstaaten, die nicht meldepflichtige Staaten umfassen, und
ii. Belege für den nicht meldepflichtigen Status des Kontoinhabers.
b) Die Kontoinhaberdaten beinhalten eine aktuell gültige, an eine Person mit Anschrift in
dem meldepflichtigen Staat erteilte Vollmacht oder Zeichnungsberechtigung und das
meldende Finanzinstitut beschafft die nachstehenden Dokumente oder hat diese bereits
geprüft und erfasst:
i. eine Selbstauskunft des Kontoinhabers über seinen Ansässigkeitsstaat/seine
Ansässigkeitsstaaten, die nicht meldepflichtige Staaten umfassen, oder
ii. Belege für den nicht meldepflichtigen Status des Kontoinhabers.

Если уверен, что у банка никаких данных о связях с Россией нет, кроме гражданства, то можно и не переживать.
даже не представляю себе, откуда они могут взяться.. Неужели кто-то из проживающих тут или хотя бы имеющих немецкий адрес дает при открытии здесь счета российский адрес и телефон ??

Ну это пускай. Могут обмениваться какими им нравится датами.
Проблема-то сейчас в другом: что Россия желает заставить граждан каждый квартал посылать распечатки со счетов, заверенные нотариусом и чуть-ли не с апостилем... Вот это - геморрой так геморрой! А если банки сами что-то там друг другу без участия клиента передают - так это не страшно. Это и сейчас происходит, разве что не в Россию данные утекают. Это пусть российские чиновники трясутся за свои тайные счета в Швейцарии

Адрес конечно вряд-ли, а вот Dauerauftrag для помощи родителям вполне может быть.

Подозреваю, что имеется в виду Dauerauftrag на собственный счет в другом государстве, а не на чужой. Но этим людям бояться нечего, они уже засветились.

Нет, на любой как Indiz. А потом тогда надо предоставить доказательство что счет не твой.

Не банки друг другу, а банку сначала своим гос.ведомствам, а эти ведомства уже друг другу. Т.е. все данные (имя, адрес, номер счета, сколько на счету и сколько за год этим счетом заработал) будет гулять неизвестно где, а учитывая низкий уровень ИТ-безопасности в гос.структурах, то в скором времени и в свободном доступе для мошенников.

А разве при переводе изначально не указывается получатель/ владелец счета ?
В чем в этом случае может заключаться доказательство, что "счет не мой" ?

Они и так гуляют неизвестно где. Мошенникам ничего не светит всё равно: без моего согласия они к конто не подберутся. Вот кредитные карты: они потенциально менее безопасны, чем счёт и ЕС-карта. Но всё равно все пользуются, и данные с карт гуляют неизвестно где...
Пока банки при открытии счёта только спрашивают, не американец ли клиент. Если не американец - то всё ОК. А американцам сложности какие-то придуманы.

После перехода на IBAN/BIC получателем можно указать кого уходно.

Бумажка от хозяина счета .
А так никто не знает пока как да что. Если до конца года никаких точных Amtshilfeverordnungen не будет, то разрешается работать с собственными Annahmen, т.е. каждый банк сам решает, как стандарт интерпретировать.
По аналогии с Фатка должно быть достаточно собств.заверения (Selbstauskunft), что не являешься налоговым резидентом где-то еще.

После перехода на IBAN/BIC получателем можно указать кого уходно.

надо же, не знала.. Вроде бы пытаются сделать все прозрачнее и такой шаг назад.
Как бы то ни было, бумажка в описанном случае вряд ли стала бы проблемой. Хотя еще проще было бы отменить "Dauerauftrag" и просто делать регулярные переводы. Странный критерий выбран в качестве Indiz, имхо.

Скажите, а Вам не представляется, что поиск по электронной базе будет производиться банком только в случае неясностей с пунктом 1 (и "несрабатывании" пункта 6)? Например, в случае если адрес проживания не зафиксирован копией Anmeldung или Ausweis mit Anschriftangabe, а на письменный запрос на подтверждение клиент вовремя не ответил и дозвониться до него невозможно. Типичный случай левых нерезидентских счетов.
И еще вопрос: откуда у Вас сведения о 2018 годе? РФ вроде бы не подписала многостороннее соглашение в прошлом году. (Да и переговоры в вступлении в ОЭСР заморожены в связи с Украиной.)
И еще. Где-то в тексте были слова о том, что использовать полученные данные будет разрешено только в налоговых целях. Но тема этой ветки - валютное законодательство, что в общем-то не совсем одно и то же... Что Вы не это скажете?

Поиск по электронной базе будет происходить в любом случае, вопрос только как глубоко будут копать
По поводу России есть status of commitment
И Вы действительно верите, что получив сведения о счетах, российские гос.ведомства не смогут применить эти сведения в своих интересах, в том числе и для валютного контроля

В случае подтвержденного налогового резидентства в Германии, такие поиски уже бессмысленны - ведь налоговое резидентство возможно только в одной юрисдикции!
А что значит "насколько глубоко копать" - разве не все personenbezogene Daten содержатся в профиле?

Вы слишком хорошего мнения о качестве сохраненных данных. Сами банки, а самое главное проверяющие инстанции иллюзий не имеют чтобы удовлетвориться "тут стоит галочка, значит достаточно".

А является, например, в практической жизни для банков, регулярное поступление на счет (немецкой) пенсии или, скажем, счетов на оплату электроэнергии, телекома и проч. подтверждением резидентства?

нет (см. офиц.текст выше)

Н.п.
В прикреплении ответ (на вопрос обязан ли я сообщать о себе) из росфиннадзора.
Ни о чем.

Для информации:
http://m.fontanka.ru/2015/06/04/019/