Вход на сайт
из серии так не бывает и как теперь?
2482 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ Mainzerin 11.08.15 13:34, Последний раз изменено 11.08.15 13:37 (web-programmist)
читать надо лучше ! написано от 15 000 нужно составить акт и хранить его (и четко написано) никуда не передаются данные !
Так-же написано что при подазрение в отмывание или друих нарушения банк должен сообщить куда надо...
Но это не значит, что он всех сообщяет кто такие суммы вносит.
Überwachungs- und Meldepflichten
Unabhängig von der Verpflichtung zur Erstattung einer Verdachtsanzeige besteht die Pflicht, ab einem Betrag von 15.000 Euro den Einzahlenden zu identifizieren und die Transaktion aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung als solche wird nicht weitergegeben, sondern muss fünf Jahre lang aufbewahrt werden.
Так-же написано что при подазрение в отмывание или друих нарушения банк должен сообщить куда надо...
Но это не значит, что он всех сообщяет кто такие суммы вносит.
Überwachungs- und Meldepflichten
Unabhängig von der Verpflichtung zur Erstattung einer Verdachtsanzeige besteht die Pflicht, ab einem Betrag von 15.000 Euro den Einzahlenden zu identifizieren und die Transaktion aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung als solche wird nicht weitergegeben, sondern muss fünf Jahre lang aufbewahrt werden.
Более 500 каналов !