Согласен, если каждый месяц и большие суммы. Но, если неск раз по 10 000 и 15 000 (два раза допустим) за год не вижу ничего странного.
Да и если я например больше 15 000 евро положу и меня спросят. Я работаю и все.. Машину покупаете с вас копию паспорта берут, если больше 15 000 евро наличкой и что ? А если человек не работает, если деньги чисты то он их у кого-то занял и это можно запросто доказать (попросить человека написать письмо) и все.. По поводу отмывки денег.. тут все сложно.. Если например человек за год полмиллиона умзатц на конте сделал это уже странно. А так это мелкие деньги..
Или например в примечание перевода указано что-то незаконное.. Я читал как один студент по шутке другу перевел с примечанием за наркотики.
Их вызвали в Спаркассу и предупредили, что напишут заяву на них. После этого не заявы ничего (как он написал на форуме). Правда они внесли информацию в шуфу при расторжении контракта.