Вход на сайт
из серии так не бывает и как теперь?
2482 просмотров
Перейти к просмотру всей ветки
в ответ риана 09.08.15 15:12, Последний раз изменено 09.08.15 15:33 (web-programmist)
Банк никуда не сообщяет ! чтозы бред вы говорите ! Такой суммы нет вообще в законе.
Сумма на ввод средств, которая должна быть задекларирована банком это от 15 000 евро !
И то что это попадет в финацмант такого нет ! Просто банк будет держать отчеты у себя и все !
Закон в студию !..
Разделяйте еще понятия в случае подозрения !!
Сумма на ввод средств, которая должна быть задекларирована банком это от 15 000 евро !
И то что это попадет в финацмант такого нет ! Просто банк будет держать отчеты у себя и все !
Закон в студию !..
В ответ на:
Im Geldwäschegesetz wird geregelt, welche Personen verpflichtet sind, hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche spezielle Vorkehrungen wie die Aufzeichnung von Einzahlungen ab 15.000 Euro; oder bestimmte Identifizierungen vorzunehmen. Daneben regelt das Gesetz in § 2 GwG die Verpflichtung für Kreditinstitute, Versicherungen, Gewerbetreibende, Spielbanken und rechtsberatende Berufe, bei Verdacht auf Geldwäsche eine Verdachtsanzeige zu erstatten. Der Anzeigeerstatter ist von jeglicher Haftung befreit, es sei denn, die Anzeige erfolgt grob fahrlässig oder vorsätzlich unwahr (§ 13 GwG). Eine Verdachtsanzeige muss auch dann erstattet werden, wenn der Verdacht auf die Finanzierung einer terroristischen Vereinigung besteht.
Im Geldwäschegesetz wird geregelt, welche Personen verpflichtet sind, hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche spezielle Vorkehrungen wie die Aufzeichnung von Einzahlungen ab 15.000 Euro; oder bestimmte Identifizierungen vorzunehmen. Daneben regelt das Gesetz in § 2 GwG die Verpflichtung für Kreditinstitute, Versicherungen, Gewerbetreibende, Spielbanken und rechtsberatende Berufe, bei Verdacht auf Geldwäsche eine Verdachtsanzeige zu erstatten. Der Anzeigeerstatter ist von jeglicher Haftung befreit, es sei denn, die Anzeige erfolgt grob fahrlässig oder vorsätzlich unwahr (§ 13 GwG). Eine Verdachtsanzeige muss auch dann erstattet werden, wenn der Verdacht auf die Finanzierung einer terroristischen Vereinigung besteht.
Разделяйте еще понятия в случае подозрения !!
Более 500 каналов !