Добрый день.
Вправе ли и на каком основании банк заемщика требовать от иностранной фирмы, которая дает взаймы деньги, "свидедельства о регистрации" и "Устава предприятия"? Речь идет не о кредите, а займе. Спасибо за компетентные ответы.

Вправе. После введения Geldwäschegesetz банки могут проверять законность происхождения денег на счете клиента. Если у банка возникнут подозрения, то он может в лучшем случае закрыть счет клинта, а в худшем - сообщить о подозрениях в соответствующие органы.