Здравствуйте!

У меня возникла ситуация, и хотелось бы узнать, был ли у кого-то похожий опыт.

Хочу перевести из России в Германию довольно крупную сумму — примерно 70 000 евро. Деньги поступят после продажи недвижимости, которая фактически принадлежала мне, но юридически оформлена была на дальнюю родственницу.

Интересует, сталкивался ли кто-то с вопросами со стороны немецкого банка при поступлении крупных переводов из-за рубежа? Запрашивают ли обычно документы о происхождении средств (например, договор купли-продажи, справку из банка и т. п.)?

Буду благодарен за любые советы или личный опыт — как лучше подготовиться, чтобы не было блокировки или задержки перевода. Родственница настолько дальняя, что родство документально не докажешь, считай как соседка.

Ну начните с перевода 100 евро с российского счета вашей дальней родственницы на ваш немецкий счет, расскажите об успехах.

Вы с неба свалились? Ну хотя бы здесь на Германке почитать ветки о переводах не судьба?. Что в Россию, что из России

Вы не переведете деньги

Ни оттуда, ни сюда

Только через посредников, но там проценты

Вот и думаите, надо ли вам это

Хочу перевести из России в Германию довольно крупную сумму — примерно 70 000 евро. Деньги поступят после продажи недвижимости,

поступят? У вас летаргия была последние 3 года? Ищите альтернативные пути. Если будете вывозить в кармане кусками, то не советую пытаться сделать это наземным путём через Украину

Я успел перевести в начале 2023го через российский райффайзенбанк.. А уже с апреля 2023го эту "лавочку" прикрыли..И теперь можно только через посредников или конвертировать деньги в криптовалюту и потом уже перевести, самому себе. Я помню, заранее предупредил немецкий банк, что придет большая сумма из России, за проданную квартиру..И все, перевод прошел успешно, никаких вопросов от банка не было.

тут каждый день гайки всё туже закручивают, а вы говорите о времени больше 2 лет назад! А ТС вообще в облаках.

раньше не запрашивали ничего, сейчас все изменилось. Позвоните в банк, поговорите с ними.
Перевод можно сделать двумя этапами: из России на счет в нейтральной стране, типа Узбекистана или Туркмении, и потом оттуда в Европу. Мои друзья из Москвы сейчас с узбекскими или туркменскими картами в отпуска за границу ездят.

Банк запрашивал какие-нибудь подтверждающие документы

Обсуждение ушло в сторону технического осуществления перевода, хотя это тоже важный момент, но кроме этого есть и вопрос, который ТС и задал, касающйся темы отмывания денег, т.е. обьяснения происхождения денег, поступаюших на счёт, даже если страна отправки денег неподсанкционная. Вот этот вопрос не раскрыт. Разве немецкий банк не спросит подтверждение происхождения денег, даже если они пришли из/через третьей страны?

Разве немецкий банк не спросит подтверждение происхождения,денег, даже если они пришли из/через третьей страны?

таки да, спросит. И у ТС ответа подходящего не будет.

В общем проще по карманам вывозить частями. Неясно правда может ли ТС сам ездить в РФ

так и из карманов наличку уже здесь в банк тоже так просто не положишь. Если до 10.000 за раз класть, то 7-8 раз тоже вряд ли останутся незамеченными и не вызовут вопросов.

открытъ 4 конто в разных банках.

привозить деньги по 10 тыс наличными, лучше вдвоем-втроем, тогда за 3 поездки все вывезете.

Накладные расходы на перелеты тысяч 5

Если до 10.000 за раз класть, то 7-8 раз тоже вряд ли останутся незамеченными и не вызовут вопросов.

ну не нужно горячиться и 10.000 зараз класть 8 раз подряд

умнее нужно быть