Всем привет!

Подскажите как лучше поступить сейчас:

Мне отец перевел деньги из России в Германи, четырьмя платежами на сумму 18000€ ( по SWIFT, перевод между близкими родственниками). Из моего банка мне пришло письмо что я должен предоставить документы подтверждение рождающие происхождение денежных средств (Woher stammt das Geld ursprünglich?).

Будет ли достаточно если я напишу подарок от отца и приложу мое свидетельство о рождении с переводом?

Всем заранее спасибо за советы!

я так думаю на ваш вопрос могут ответить только в вашем банке, что им будет достаточно или нет.
По идее слова в папку не пишьешь и документом они не является,
наверно нужно письменное "заявление/подтверждение" от вашего отца, что это был подарок от него.

а вы можете сказать из какого банка в какой переводили? И сколько это стоило - какая комиссия банка. Я так понимаю из российского банка с валютного счета? А почему сразу всю сумму не перевели? Мне тоже предстоит - поэтому столько вопросов. Заранее спасибо

Woher stammt das Geld ursprünglich?

Это означает не просто "откуда вы их взяли", а "откуда они взялись". То если если у Вас - от Вашего отца, значит покажите документы, что Ваш батя их не на наркоте и на деффках заработал, а это - часть бонуса от его работодателя (например). То есть спрашивается о "происхождении денег". Конечно, не имеется ввиду где "бумажки печатались", а ближайший достоверный легальный источник. Ведь если бы посчитать, что подарок отца сыну - это "деньги легального происхождения", то так можно очень легко отмывать деньги: подарил сыну, он подарил обратно, и получилось как в анекдоту "- где берешь деньги?! - в тумбочке...".

Из Райфайзенбанка в DKB. Комиссия была 2% от суммы перевода.ДА с валютного счета. Сумму всю сразу не отправили так как первый раз делали перевод и не знали дойдут или нет и может какие-либо проблемы возникнут.

Спасибо всем кто откликнулся!

У кого-то был похожий опыт переводов уже?

В Банк я предоставлю мое Свидетельство о рождении с переводом и справку с работы отца о получении премии с переводом. Нужно ли их заверять у натариуса? В банке ничего толком не ответили сказали присылать все документы которые есть и они рассмотрят.

И я должен в течении 3х месяцев сообщить о получении подарка в налоговую, это верно? Кто-нибудь это уже делал? Достаточно-ли будет договора дарения переведенного на немецкий? Должен ли он быть заверен у натариуса

Прочтите это, что-то прояснится. И много других источников в интернете. Слов для поиска в приведенной ссылке можно набрать.

справку с работы отца о получении премии с переводом

Мне отец перевел деньги из России в Германи, четырьмя платежами на сумму 18000€ ( по SWIFT,

Т. е. предлагаете банку поверить, что отец эти 18 тыс. € получил в качестве премии. Тогда не удивляйтесь, если банк в санкционном контексте захочет копнуть поглубже, разобраться со статусом работодателя, связью с государственными органами РФ.

У Вас общая сумма переводов в месяц превысила 10т евро, поэтому банк возбудился.

Как мне объясняли в ДБ, в этом случае нужно принести подтверждающие документы об источнике средств.
Если это зарплата/премия, то выписку со счёта банка, куда была перечислена зарплата, далее,если в этом же банке покупали евро, то выписка со счётов откуда продавались рубли и куда зачислялись евро, далее, если все происходило в одном банке, то подтверждение перевода в ДКБ.
Если участвовали другие банки, значит подтверждение перевода денег в другой банк или снятие наличных в одном и зачисление наличных в другом банке или подтверждение снятия со счета зарплаты и справки о покупке наличной валюты.
В общем, Ваш ДКБ должен видеть весь путь превращения зарплаты Вашего папы в 18т евро и перевода их в ДКБ.

Если деньги были получены от продажи чего-либо, то договор купли-продажи с заверенным переводом и далее все по той же схеме.

Я тут вставлю свой вопрос Вам, если ТС не против. Вы говорите до 10000 тысяч в месяц правильно? Не в год? В моем случае речь идёт о подруге,не о родственнике. Если каждый месяц переводить к примеру 5000-8000€ вопросов не возникнет? Я понимаю,что они могут всегда появится,тем не менее. Что вообще в таком случае с ФА? Ведь банки в Германии посылают ФА всю инфу о нас и состоянии счетов? Такие переводы надо декларировать? Райффайзенбанк в РФ вводит плату за счёт в 200€ в месяц и надо перевести деньги и не светится особо.