Инвестиция. Ваше мнение?
Любая организация, осуществляющая финансовые и банковские операции в Германии (в том числе кредитование), обязана получить соответсвующее разрешение в БаФин.
Если такая организация зарегистрирована в другой стране Евросоюза (Эстонии, в данном случае) то достаточно уведомления.
Bevor Banken, Finanzdienstleister, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Versicherer oder Pensionsfonds ihren Geschäftsbetrieb aufnehmen können, benötigen sie eine schriftliche Erlaubnis der BaFin. Eine Ausnahme gilt für Unternehmen, die aus einem anderen Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums stammen. Diese sind lediglich bei der BaFin anzumelden, falls sie in Deutschland im Wege des freien Dienstleistungsverkehrs grenzüberschreitend oder mit einer Niederlassung tätig werden wollen.
Поскольку у этой организации нет разрешения на такую деятельность по месту регистрации (в Эстонии), то, естественно, она не может уведомить БаФин (или соответсвующий орган любой другой страны Евросоюза) о свое деятельности. Отдельного разрешения БаФин на свою (трансграничную) деятельность не получено. В реестре БаФин единственная организация с похожим названием - французская Nexo Capital, которая занимается совсем другим - анализом и бератунгом, кредитование исключено (смотрим по галочкам).
https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/institutDeta...
Другими словами, у платформы нет ни разрешения в Эстонии (по который они могли бы работать по Евросоюзу), ни частного разрешения на территории Германии.
"Инвестируем только то, что не жалко потерять" знает думаю каждый человек.
Nexo и им подобные фирмы, будут гнобить, гноить и запрещать банки, правительства и сильные мира сего, ясно как пень."
Что не жалко потерять по-вашему?!
Отсюда :)
https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik/236278/valjavoteEdit?t...
Прописка
https://www.e-krediidiinfo.ee/14520507-NEXO SERVICES O...
у эстов работает упрощённая схема для открытия, видимо начали там, справка о том, что не имеют права заниматься кредитованием датирована мартом 2019, если не фейк .. Куда они переехали и есть ли разрешение, мне лично пофиг, был бы профит.
эсты выдавали разрешения фирмам которые позже кидали полмира например http://bitsonar.com/ , этот Саша Товстенко заказал чела, который это опубликовал, за что и парится сейчас в Сизо Одессы. Поэтому и веры эстам нет никакой!
Ну разрешил Бафин Wirecard работать, в DAX висела и всё равно полмира кинули.