Дорогие друзья, прошу подсказать. Могут ли возникнуть вопросы у банка (Deutsche Bank) или у налоговой в дальнейшем, по поводу поступления суммы 1500 евро из Европы на счет Sperrkonto от третьего лица. Т.е. не от родителей и не от родственников.

нет, я вносил 8.000 € чужому человеку - никаких вопросов не было.

В целом банк не касается, кто и что переводит. Но есть закон про отмывание денег, согласно которому транзакции на большие суммы проверяются.

В случае обычного перевода от 15.000 и выше. Ваша сумма слишком маленькая, чтобы заинтересовать кого-то.

https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/__10.html

Спасибо!

Благодарю! Сумма маленькая, так я и думал.

Пункт а касается переводов из вне? или мобильных переводов? не понял. Вообщем не так важно, если это не мой случай. Спасибо.

(3) Die allgemeinen Sorgfaltspflichten sind von Verpflichteten zu erfüllen:

1.

bei der Begründung einer Geschäftsbeziehung,

2.

bei Transaktionen, die außerhalb einer Geschäftsbeziehung durchgeführt werden, wenn es sich handelt um

a)

Geldtransfers nach Artikel 3 Nummer 9 der Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom 5.6.2015, S. 1) und dieser Geldtransfer einen Betrag von 1 000 Euro oder mehr ausmacht,

b)

die Durchführung einer sonstigen Transaktion im Wert von 15 000 Euro oder mehr,