Добрый день, мои соседи - пара в летах - всю жизнь (Еще на Родине) собирали деньги в матрас. И теперь вдруг решили все накопленное положить на свой счет. Естественно им пришло письмо с просьбой предоставить письменное подтверждение источника получения денег. Старички в шоке, к адвокату идти не хотят - дорого. Глава семьи работает, доход нормальный, но большая часть денег была все же привезена сюда и никаких доков на нее нет. Что делать и чем это грозит? У кого есть опыт пожалуйста поделитесь.

Что делать и чем это грозит?

правду писать в голову не приходило ?

о какой сумме речь ?

до такого еще додуматься надо..

теперь сообщат в ЖЦ и придется вернуть все незаконно полученное..

Так и написать банку, копили наличными деньгами, старые люди, всего боятся. Сейчас участились кражи квартир и домов и их дети уговорили положить деньги в банк. Если доход есть и они не зависят от социала, ничего не будет.

Прежде чем писать правду, нужно знать что за это будет) Кому вернуть? Деньги как я поняла откладывались с зп и продажи собственноручно выращенной картошки на рынке, а еще распродали все имущество перед отьездом. Сумму я не знаю, больше 10 000 тысяч.

Кому вернуть?

так по приезду они ведь АЛГ2 получали, вот и вернуть надо..

разница большая , 11К или 230К ..

Не хватило у них ума два вклада с промежутком в месяц сделать? Сейчас любой непонятный перевод больше 10 к проверяется.

Нет, не получали ничего. Приехали они не как переселенцы, а по рабочей визе мужа и он сразу пошел на работу. Вообще за всю жизнь тут никаких соц выплат не получали.

Не хватило к сожалению и такое бывает. Вообще не думали что к ним могут вопросы возникнуть))

тогда вообще волноваться нечего. Какие то 10-15 штук.написать что подарок с родины от детей или родственников 3. По 5 штук без налога. Или что свои привезли накопления. Если к госпомощи отношения не имели, то и обьявлять о запасах никому не обязаны.

Не надо говорить, что подарки там какие-то, зачем усложнять и лишние вопросы получать? Сами накопили, банкам доверия нет. Сейчас кражи везде, испугались и в банк решили свои сбережения положить.

Вопросы возникли не к ним, а к вкладу баром непонятно откуда при сумме больше 10 к. Такие законы сейчас в Германии. В Италии уже от 3 к вклада баром в банк надо источник денег указывать.

"Не хватило у них ума два вклада с промежутком в месяц сделать? Сейчас любой непонятный перевод больше 10 к проверяется"

В юбилейный раз пишу: софт в банках так заточен, что до года может выявить переводы, поступающие на счёт как подозрительные. Так что эти интервалы с месяц вряд-ли помогли бы.

Заработали кровным трудом .

Если никаких пособий не получали, то и выдумывать ничего не надо. Накопили за годы работы. Копили дома, имели право.

и ещё, они со счёта снимали всю зарплату? Тогда как доказательство контоаусцуги со снятием денег со своего счёта, особенно, если большими суммами снимали, но даже если каждый месяц небольшии суммами. Вот и покажут, откуда эти деньги у них взялись - с их же конты.

> В юбилейный раз пишу: софт в банках так заточен, что до года может выявить переводы, поступающие на счёт как подозрительные. Так что эти интервалы с месяц вряд-ли помогли бы.

Не городи ерунды. На переводы в 2-3 к никакой софт внимания не обратит, если ты их не каждый день делать будешь. Переводы становятса подозрительными, если они постоянные. 2-3 перевода в год по 8 к никак не подозрительные.

Это ты ерунды не городи, врач:))

Не надо мне про софт рассказывать.

П.с

Тут на форуме даже ссылка имеется, где про таких хитросделанных речь идёт.

Повторяю тебе ещё раз, Гриша с незалежной. У людей вклад одноразовый и они никогда в жизни никаких денег никуда не переводили и не вкладывали наличные. Если бы это постоянно было, даже раз в пол года, тогда другое дело.

Повторяю тебе ещё раз, врач:

Дробление суммы на доли с интервалом, тобой указанным ничего бы не дало.

Только интервалы более года могли бы " помочь".

Спор данный скорее всего тем интересен, кто хитро выхитранный.

К сожалению не помогает в случае, описанным ТС .

В банке стоит программа, и в неё вбиты параметры. До 10 к, программа не будет посылать сигналы наверх. Ты теоретик, у меня на практике такие ситуации бывали. Кстати, Гриша, ты за выигрыши от биткоинов налоги платишь?