хочу, но тут желания не совпадают с возможностями.
Второй вопрос: вы когда конто открывали, у вас какие данные просили?

Уже не помню, если честно. Была большая анкета с вопросами, типа будет ли на конто получка поступать, сколько примерно, приватный счёт или на фирму, есть ли кредиты и какие. Все вопросы уже не помню.

а налоговый номер у вас требовали?

нет

Абыл ли мальчик?
К вашему сведенью 20лет назад евро и в помине не было, тем более 50 их тысяч. Если в долларах, то речь шла бы именно о них
и соответсвенно были бы вопросы как выгодно конвертировать.
В первом сообщении вы пишете одолжила деньги 50 тыс и ЗАБЫЛА. Чего???
Ворачиваемся мысленно в 1995 год. Времена еще те.И тут у женщины 50 т валюты? Да раньше за 2-3штуки долго не разговоривали,
Я даже предположить боюсь кто вы должна быть по профессии чтоб иметь на кармане 50 т свободных денег.
Теперь берем бывшего, о котором сама ТС уже забыла и знать не знает
И тут он ворачивает бабло бывшей жене с которой после ее уезда в Г контакта не было.
Самой не смешно???
Форумчане, мозг включите уже.

Вобщем тут пару лет назад банкирша была, она писала не то что 10т сообщать положено,
а вообще скажем за три раза по 7т.Так что все под контролем.
Вот тебе ссылка гре чеь об 1 тыс§ 3 (2) Nr. 3 Geldwäschegesetz:
"Die Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 gelten auch für einen Geldtransfer im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Verordnung (EG) Nr. 1781/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2006 über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers (ABl. L 345 vom 8.12.2006, S. 1), soweit dieser außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung einen Betrag im Wert von 1 000 Euro oder mehr ausmacht,"

Вы прочитайте хорошо сначало все, а потом пишите.. Там-же вам внятно написано будет про 15 000 евро.
Так-же скажу что сообщять они не куда не сообщяют ! Они могут в теорие заявить на вас за 1 евро, если например там будет примечание странное и т.п.

По вашему 50 000 это те деньги, которые человек не может накопить ?))

В 95-м? Сразу после развала союза? 50 000 Евро? Двадцатилетняя девченка? Сами как думаете?

вот видите. А как банк будет сообщать в финанцамт, когда у него в базе данных нет налогового номера?

Да это с первого поста понятно. Только вопрос не стоял: Господа, а ну-ка разберитесь, откуда у меня 50 тыщ нелегализованных денех. Потому эту тему и не развивали.

Вот бывают же мужики,честное слово. Нет чтобы по теме,так они следствие начинают вести.
Ну для начала мне в то время было больше,чем 20.Ну и не все в те годы кое что без соли жевали,особенно если у них родители в те времена при должностях и при делах были.Так что делать мне нечего,сочинять тут вам.
Естественно,что тогда он там доллары получил, тоже мне шерлок холмс блин,а то кроме вас никто не понял бы.
И что тут странного,что вернул в евро? Или в германии другая валюта в ходу?
Может быть и вспоминала бы о нём и о этих деньгах,если бы сама из тяжким трудом заработала,а так утекло и утекло.
А уж что между нами было и почему его вдруг совесть заела разрешите вам не объяснять,уж простите,придётся вам как то без этих знаний дальше жить.
Ну давайте,балуйте свою фантазию дальше и развивайте дедукцию.
Удачи!

Ой мужики,не пойму, ну не ужели в 95,там где вы жили никог с деньгами не было?
Или забыли,как поднялись тогда именно те,кто извините,как говорят в струю попал?
Тогда там кто только чем не занимался.И по счетам мало кто платил,наличка отлично работала.
удивляете вы меня,честное слово.

эти мужики просто тогда еще в лучшем случае пешком под стол ходили. И не знают, как наличку возили чемоданами...

А что кроме налогового номера человека уже никак не найти? У банка есть ФИО, год и место рождения, адрес, телефон. Финанцамт может по этим данным налоговый номер быстро найти, это не проблема. Мне частенько приходилось в финанцамт звонить, по-поводу налоговой декларации, иногда, когда с работы или из машины звонила, под рукой налогового номера не было, хватало сказать имя, фамилию и адрес. Иногда ещё для идентификации личности они дату рождения спрашивали и тут же соединяли с работником, который моей декларацией занимался. У них там по адресу и первой букве фамилии расписано, какой отдел должен этой декларацией заниматься.

Одно дело вы, а другое дело банк. Вот смотрите - как ввели кирхенштойер на начисленные проценты, так банки стали запрашивать Persönliche-IDNR, чтоб удерживать налог и сообщать в базу данных. Отчего бы им по фамилии, адрсу и году рождения не сообщать? Потому что это номер постоянный, а адрес у вас сегодня один, завтра другой, послезавта третий, фамилия сегодня одна, завтра другая, послезавтра обратно первая, через неделю четвертая.

Если Вы меняете фамилию, то и на карточке банковской Вы обязаны её поменять, и счёт на новую фамилию банк должен переделать, так же новый адрес Вы обязаны Вашему банку сообщить.

Ну, типа в Datenschutz играются. Фамилие, имя, дата рождения и адрес - это слишком дискретная информация, бюргеры начнут возмущаться, а номер безличен.
Мы наверное немного о разных вещах говорим. Если Вам деньги на счёт кто-то перевёл и банк видит такой перевод, то да, банк не обязан финанцамту ничего сообщать. Но если Вы пошли в банк и принесли баром больше 10 тысяч евро, то банк вправе у Вас спросить откуда эти деньги взялись. Т.е. я о поступлении денег на счёт не переводом, а внесение их баром. Поэтому у нас и возникают разногласия.

Вам уже сказали, что банк не передает такие данные финацамту! Если бы это так было как вы говорите, тогда все банки закрылись уже.. Кто хочет расказывать откуда у него столько денег ??

а при внесении налички, значит, в Datenschutz можно не играться- бюргеры возмущаться не будут? Где логика-то?
Давайте с другой стороны зайдем: вы знаете конкретно людей, которых бы запрашивал финанцамт - именно финанцамт, а не банк - по факту внесения 10 и более тысяч наличными в банк?

Запрашивает сперва конечно банк, человек же в банк деньги приносит, а не в финанцамт. Если банку объяснение происхождения наличной суммы более 10 тысяч евро не удовлетворит, то банк обязан информировать сперва ЛКА (Landeskriminalamt).
До финанцамта эта инфа может и не дойти.
Финанцамт может ещё таможня информировать, при перевозе наличных денег через границу.