Login
из серии так не бывает и как теперь?
NEW 09.08.15 12:08
in Antwort Daddy Cool 09.08.15 09:17, Zuletzt geändert 09.08.15 12:13 (tavria)
Дело было 20 лет назад в России.
Никаких бумаг о том, откуда у меня тогда были деньги, нет.Я почти сразу тогда сюда уехала.
И откуда бывший их точно взял,он мне тоже не сказал,вернее сказал,что раскрутился,а так это или нет, не знаю.
Не думаю,что он захочет отчитываться из России перед ФА Германии.
Я все эти 20 лет ничего о нём не знала. И могу только гадать почему он их вернул,наверное что то поменялось в его голове.
Расписку,что долг вернул он не писал, только попросил оригинал вернуть.
Я его не выкинула только потому,что он напоминал мне об ошибках юности.
Ну вот, только я определилась ....
Никаких бумаг о том, откуда у меня тогда были деньги, нет.Я почти сразу тогда сюда уехала.
И откуда бывший их точно взял,он мне тоже не сказал,вернее сказал,что раскрутился,а так это или нет, не знаю.
Не думаю,что он захочет отчитываться из России перед ФА Германии.
Я все эти 20 лет ничего о нём не знала. И могу только гадать почему он их вернул,наверное что то поменялось в его голове.
Расписку,что долг вернул он не писал, только попросил оригинал вернуть.
Я его не выкинула только потому,что он напоминал мне об ошибках юности.
Ну вот, только я определилась ....
NEW 09.08.15 12:26
in Antwort web-programmist 08.08.15 13:13
Так никто и не ответил про сказку о 10 000 евро... Это совсем другой закон и общего с пополнение счета не имеет.
Более 500 каналов !
NEW 09.08.15 12:31
in Antwort web-programmist 09.08.15 12:26
Да это известная байка про 10000. Наверное, придумана по аналогии с ввозом-вывозом валюты. Там тоже вечно 10000 фигурирует
NEW 09.08.15 13:51
in Antwort edvin01 09.08.15 12:31
Вот вот ! это другой закон совсем, который отношение к этоми не имеет. Банк должен просто хранить ваши данные (он это и так делает) от 15 000 евро наличного пополения.
И проверить личность вашу (что и делается, когда даешь ЕЦ карту в банке).. Банк в праве заявить на человека не зависит от суммы пополнения ! Но это никто не сделает потому что это копейки все...
И проверить личность вашу (что и делается, когда даешь ЕЦ карту в банке).. Банк в праве заявить на человека не зависит от суммы пополнения ! Но это никто не сделает потому что это копейки все...
Более 500 каналов !
NEW 09.08.15 14:47
ну тогда и никакой легальности. Идем в магазин, покупаем чулок, складываем денюшку и тихо себе, понемногу тратим в свое удовольствие, сильно не высовываясь. На шпильки там, на отпуск и проч. Машинку недорогую тоже можно, мебелишку опять же. Но не квартирку и не домик.
in Antwort tavria 09.08.15 12:08, Zuletzt geändert 09.08.15 14:48 (Daddy Cool)
В ответ на:
Никаких бумаг
Никаких бумаг
ну тогда и никакой легальности. Идем в магазин, покупаем чулок, складываем денюшку и тихо себе, понемногу тратим в свое удовольствие, сильно не высовываясь. На шпильки там, на отпуск и проч. Машинку недорогую тоже можно, мебелишку опять же. Но не квартирку и не домик.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
NEW 09.08.15 14:52
in Antwort Daddy Cool 09.08.15 14:47
Понятно.
Выходит,что я должна иметь док-ва по делам,которые велись 20 лет назад и в другой стране?
Нда..
Выходит,что я должна иметь док-ва по делам,которые велись 20 лет назад и в другой стране?
Нда..
NEW 09.08.15 15:12
in Antwort web-programmist 09.08.15 12:26
Это из "другой оперы". Вы говорите о лимите поплнения счета, а то (10.000) - это сумма поступления средтв на счет, о которых (начиная с которой) банк сообщает в ФА.
09.08.15 15:22
in Antwort риана 09.08.15 15:12, Zuletzt geändert 09.08.15 15:33 (web-programmist)
Банк никуда не сообщяет ! чтозы бред вы говорите ! Такой суммы нет вообще в законе.
Сумма на ввод средств, которая должна быть задекларирована банком это от 15 000 евро !
И то что это попадет в финацмант такого нет ! Просто банк будет держать отчеты у себя и все !
Закон в студию !..
Разделяйте еще понятия в случае подозрения !!
Сумма на ввод средств, которая должна быть задекларирована банком это от 15 000 евро !
И то что это попадет в финацмант такого нет ! Просто банк будет держать отчеты у себя и все !
Закон в студию !..
В ответ на:
Im Geldwäschegesetz wird geregelt, welche Personen verpflichtet sind, hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche spezielle Vorkehrungen wie die Aufzeichnung von Einzahlungen ab 15.000 Euro; oder bestimmte Identifizierungen vorzunehmen. Daneben regelt das Gesetz in § 2 GwG die Verpflichtung für Kreditinstitute, Versicherungen, Gewerbetreibende, Spielbanken und rechtsberatende Berufe, bei Verdacht auf Geldwäsche eine Verdachtsanzeige zu erstatten. Der Anzeigeerstatter ist von jeglicher Haftung befreit, es sei denn, die Anzeige erfolgt grob fahrlässig oder vorsätzlich unwahr (§ 13 GwG). Eine Verdachtsanzeige muss auch dann erstattet werden, wenn der Verdacht auf die Finanzierung einer terroristischen Vereinigung besteht.
Im Geldwäschegesetz wird geregelt, welche Personen verpflichtet sind, hinsichtlich der Bekämpfung von Geldwäsche spezielle Vorkehrungen wie die Aufzeichnung von Einzahlungen ab 15.000 Euro; oder bestimmte Identifizierungen vorzunehmen. Daneben regelt das Gesetz in § 2 GwG die Verpflichtung für Kreditinstitute, Versicherungen, Gewerbetreibende, Spielbanken und rechtsberatende Berufe, bei Verdacht auf Geldwäsche eine Verdachtsanzeige zu erstatten. Der Anzeigeerstatter ist von jeglicher Haftung befreit, es sei denn, die Anzeige erfolgt grob fahrlässig oder vorsätzlich unwahr (§ 13 GwG). Eine Verdachtsanzeige muss auch dann erstattet werden, wenn der Verdacht auf die Finanzierung einer terroristischen Vereinigung besteht.
Разделяйте еще понятия в случае подозрения !!
Более 500 каналов !
NEW 09.08.15 16:43
нет, выходит, что вы просто должны иметь документы делам, которыми занимались. То ест ь вы можете и не иметь, но гос-во будет исходить из того, что должны. И если дело началось 20 лет в одной стране, а закончилось сегодня в другой стране, то значит, что он тогда, 20 лет назад, не закончилось...
ничего особенного, обычная бюрократия.
in Antwort tavria 09.08.15 14:52
В ответ на:
Выходит,что я должна иметь док-ва по делам,которые велись 20 лет назад и в другой стране?
Выходит,что я должна иметь док-ва по делам,которые велись 20 лет назад и в другой стране?
нет, выходит, что вы просто должны иметь документы делам, которыми занимались. То ест ь вы можете и не иметь, но гос-во будет исходить из того, что должны. И если дело началось 20 лет в одной стране, а закончилось сегодня в другой стране, то значит, что он тогда, 20 лет назад, не закончилось...
ничего особенного, обычная бюрократия.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
NEW 09.08.15 16:51
банк не сообщает в ФА, это всеобщее заблуждение.
in Antwort риана 09.08.15 15:12
В ответ на:
то (10.000) - это сумма поступления средтв на счет, о которых (начиная с которой) банк сообщает в ФА.
то (10.000) - это сумма поступления средтв на счет, о которых (начиная с которой) банк сообщает в ФА.
банк не сообщает в ФА, это всеобщее заблуждение.
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
NEW 09.08.15 17:04
in Antwort Daddy Cool 09.08.15 16:51, Zuletzt geändert 09.08.15 17:05 (web-programmist)
Воо славу богу нашелся человек, который дал ответ..
Закон требует, чтобы продавец/банк сохранял данные человека и хранил, которые совершил покупку наличными более 15 000 или пополнил счет. Все другое это если будет подозрение в отмывание денег... тогда они на вас могут заяву написать..
Закон требует, чтобы продавец/банк сохранял данные человека и хранил, которые совершил покупку наличными более 15 000 или пополнил счет. Все другое это если будет подозрение в отмывание денег... тогда они на вас могут заяву написать..
Более 500 каналов !
NEW 09.08.15 18:29
in Antwort web-programmist 09.08.15 13:51
Мне кажется это социальные страшилки для людей, которые в принципе далеки от таких сумм. Я клал на счёт и переводил гораздо большие суммы. Никто из финацамта и из полиции ко мне не пришёл и грозных писем не писал.
NEW 09.08.15 18:30
in Antwort edvin01 09.08.15 18:25
У социальщиков счета вообще все для социаламта прозрачные. Если к Вам на счёт сейчас 50 штук евро поступит, то финанцамт это узнает и попросит объяснить происхождение этой суммы. Во-первых может это банальмая отмывка денег, во-вторых, уплачен ли налог с этой суммы.
Приходите к нам в СДК ))) Будем всем рады ))) 
СДК
СДК
NEW 09.08.15 19:09
in Antwort Марточка 09.08.15 18:30
Посмотрите сколько случиев было, когда коммерцбанк обвиняли/обвиняют, что они ничего не говорят.. так там миллионы денег и они ничего не мелдовали. Там реальное отмывание было у людей..
Более 500 каналов !
NEW 09.08.15 19:11
in Antwort edvin01 09.08.15 18:29, Zuletzt geändert 09.08.15 19:13 (web-programmist)
Да я тоже так думаю.
По сути это копейки смешные.
Закон про 15 000 евро вообще не для банков придуман, а для всех кто наличку принимает от людей.
По сути это копейки смешные.
Закон про 15 000 евро вообще не для банков придуман, а для всех кто наличку принимает от людей.
Более 500 каналов !
NEW 09.08.15 19:48
давайте проясним вопрос. У вас самой конто есть?
in Antwort Марточка 09.08.15 18:30
В ответ на:
Если к Вам на счёт сейчас 50 штук евро поступит, то финанцамт это узнает
Если к Вам на счёт сейчас 50 штук евро поступит, то финанцамт это узнает
давайте проясним вопрос. У вас самой конто есть?
Я объясняю вам свои обязанности, но не ограничиваю ваших прав.
NEW 09.08.15 19:57
in Antwort Daddy Cool 09.08.15 19:48
NEW 09.08.15 20:05
in Antwort edvin01 09.08.15 19:03
Ну может, если такая сумма раз в год поступит, то ничего не будет. Банк же видит от кого эта сумма поступила. Почему тогда у людей бывают проблемы с отмывкой денег? Пошёл в банк, положил себе на счёт 200 штук евро и никто ничего не знает. Лет 5 назад можно было ещё в бундесбанке за 1 евро до 10 тысяч евро на любой счёт положить. Для суммы больше 10 тысяч уже надо было декларировать и указывать откуда эти деньги взялись. Потом, в связи с возможной отмывкой денег и укрыванием налогов, эту возможность убрали.
Приходите к нам в СДК ))) Будем всем рады ))) СДК
СДК