Гражданин России, постоянно проживающий в Германии. Хочет перевести в Германию значительную сумму денег (Сбер).
Вопросы:
-не заинтересует ли это налоговые органы России? Подают ли рос. банки соответствующие данные в ГНИнспекцию, если такой перевод осуществляется.
-нужны ли еще какие-либо док-ты Сберу для такого перевода.
-какие еще могут быть "подводные камни"
Есть ли у кого с этим опыт?
Спасибо

Переводил до 15 тыс. Никому не сообщал. Думаю и банку пофиг сообщать. Больше заботиться надо как в Германии воспримут поступление на счет значительной суммы денег.

Если переводите банковским переводом на свой же счет, банки затребуют уведомление от налоговой об открытии счета за границей.
Этого можно избежать, если отправителем или получателем будет другое лицо. Но в этом случае, единоразово можно переводить сумму не превышающую
5 тыс. USD.
Близкие родственники могут переводить вам без ограничения, но требуется подтвердить родство документами.

Нет,факт перевода не заинтересует.Заинтересует неуплата налогов , например НДФЛ нерезидента РФ после продажи квартиры там.
Банки обязаны подавать данные на операции свыше 600 т.р. ,но не в налоговую , а в финмониторинг. ФЗ-115 еще не отменен.

Документы, подтверждающие легальность происхождения денег.

"Больше заботиться надо как в Германии воспримут поступление "
(с)

и будут неправы в случае автора.( Гражданин России, постоянно проживающий в Германии).
Эта обязанность только для налоговых резидентов РФ.

Лично мне не удалось убедить ни один из банков, что я нерезидент. На мою вклейку в загранпаспорт они смотрели "как в афишу коза".
Существует точка зрения, что, если открывать валютный счет в России как нерезидент, т.е. по предъявлению не внутреннего, а загранпаспорта, то ситуация будет другой. Но у меня не было возможности этот тезис проверить на практике.

Так зачем тогда вы здесь пишите категоричные утверждения?
Российские законы тем и хороши, что на них редко кто обращает внимание, если есть возможность заработать деньги. Это касается и банков.

Вам из Германии, конечно, виднее...

Этто точно! На переводе банк заработает 50 евро, а лицензию потеряет. Классный бизнес!

1.Это не я утверждаю, а ЦБ РФ.
2. Мой пост адресован не Вам, а ТС. Информацию я предоставил, а ему решать, как поступать.

Спасибо. Короче, это серьезная проблема.

Всем спасибо.
Короче, это проблема.

Спасибо.

мне из России 45 К евро переводили не там не тут не кто вопросы не задавал, может повезло

Да тут многие специалисты больше штуки из России не переводили, но зато все нюансы знают и такого страху на Т.С. нагнали.

Это по вашему ЦБ РФ утверждает? Ваша Выдумка, на которую вам уже указали:
Ваша очередная ерунда, поскольку Т.С. является нерезидентом России(проживает в Германии) и на него ограничение в 5 тыс. доларов не распространяется. Так что не клевещите на ЦБ.РФ.

А вы в России этого не видите, что у вас даже президент по понятиям живет.

Один камень можно убрать, позвонив или зайдя в свой банк. И там сказать, что на днях ожидается перевод из РФ на сумму ХХХ тысяч евро. Но все легально и официально, поэтому повода для беспокойства у банка нет.