Вход на сайт
Гражданка Украины - как положить большую сумму в Банк?
NEW 18.04.10 15:13
в ответ Leo_lisard 18.04.10 14:28
Ну доверенность поможет сказать, что я не при чем... Я даже и не хочу ничем управлять.
А как маме открыть счет и произвести покупку?????...
Я уже писала выше, оказалось что расписка есть о том что она одолжила.
С папой поговорить не получится... Они в контрах.
А как маме открыть счет и произвести покупку?????...
Я уже писала выше, оказалось что расписка есть о том что она одолжила.
С папой поговорить не получится... Они в контрах.
NEW 19.04.10 15:23
но ведь финанцамт может попросить уже от мамы документы на деньги?
в ответ Leo_lisard 18.04.10 14:28
В ответ на:
Я верю, что это правда. А чтобы убедить в этом банк и ФА, надо просто составить соглашение между вами и мамой. Это называется "доверенность". Мама доверяет вам оформить для нее покупку квартиры в Германии, а также управлять этой квартирой, открывать счета в банках, вступать в договорные отношения с фирмами (например, с хаусвервальтунгом, страховыми компаниями, поставщиками электроэнергии и т.д.), а также отчитываться перед официальными органами (например, ФА). Одна доверенность - и никаких проблем.
Я верю, что это правда. А чтобы убедить в этом банк и ФА, надо просто составить соглашение между вами и мамой. Это называется "доверенность". Мама доверяет вам оформить для нее покупку квартиры в Германии, а также управлять этой квартирой, открывать счета в банках, вступать в договорные отношения с фирмами (например, с хаусвервальтунгом, страховыми компаниями, поставщиками электроэнергии и т.д.), а также отчитываться перед официальными органами (например, ФА). Одна доверенность - и никаких проблем.
но ведь финанцамт может попросить уже от мамы документы на деньги?
NEW 19.04.10 15:47
Но в таком случае выходит, что мама может взять деньги на Укране откуда угодно, ввезти, положить в банк (ну или например, предварительно подарить их дочери, если уж подходить по правилам) и немецкий ФА не пошлет запрос в украинскую налоговую на предмет "а откуда у мамы столько нала" и главное "почему"? Это довольно странно, если так.
в ответ Leo_lisard 19.04.10 15:27
В ответ на:
С какой стати немецкий ФА будет интересоваться доходами гражданки Украины, постоянно проживающей на Украине?
С какой стати немецкий ФА будет интересоваться доходами гражданки Украины, постоянно проживающей на Украине?
Но в таком случае выходит, что мама может взять деньги на Укране откуда угодно, ввезти, положить в банк (ну или например, предварительно подарить их дочери, если уж подходить по правилам) и немецкий ФА не пошлет запрос в украинскую налоговую на предмет "а откуда у мамы столько нала" и главное "почему"? Это довольно странно, если так.
NEW 19.04.10 16:15
в ответ anderson2008 19.04.10 15:47
Финанцамту украинская мама не интересна. А вот у банка могут быть проблемы, если окажется, что деньги нелегальные. Обо всех подозрительных операциях банк обязан информировать компетентные органы, это не только ФА, но и БКА, например. К тому же (судя по информации топикстартера) счет нужен, чтобы положить на него наличку, а затем произвести оплату квартиры и сопутствующих расходов, а счет закрыть. Банк на этом заработает двадцать центов прибыли, а проблем может огрести - мало не покажется. Вспомните скандал с Банк оф Нью-Йорк из-за 10 миллионов долларов...
Так что скорее всего никакой банк при таких исходных данных счет не откроет.
Так что скорее всего никакой банк при таких исходных данных счет не откроет.Früher an Später denken!
NEW 19.04.10 19:33
да идея с люксембургом или со швейцарии, где все равно ничего не регулируется, интереснаб но сложна
Там можно загнать через кассу а потом переводом в германию по 10 К.
Происхождение ясно. Или вооще оплатить с не немецкого счета ! Тогда счет в германии и не нужен.
А вот лист швеицарских банков но не во всех откроют счет украинцу , надо прозвонить прописать
да и далеко не увсех евсть интернет банкинг
http://www.swconsult.ch/cgi-bin/banklist.pl
Вообщемто можно сделать все проше
иностранец открывает счет в DAB где лояльно относятся к иностранцам
а потом на этот счет с украины небольшими суммами перечисляется (без открытия счета на украине ) капуста.
И не надо нал через гриницы таскать и счет бесплатный
Эта схема была успешно опробована моим знакомым еще 5 лет назад с казахстаном
Как открыть счет в DAB читай сдесь
http://foren.germany.ru/business/f/12447110.html?Cat=&page=8&view=collapsed&sb=5
Там можно загнать через кассу а потом переводом в германию по 10 К.
Происхождение ясно. Или вооще оплатить с не немецкого счета ! Тогда счет в германии и не нужен.
А вот лист швеицарских банков но не во всех откроют счет украинцу , надо прозвонить прописать
да и далеко не увсех евсть интернет банкинг
http://www.swconsult.ch/cgi-bin/banklist.pl
Вообщемто можно сделать все проше
иностранец открывает счет в DAB где лояльно относятся к иностранцам
а потом на этот счет с украины небольшими суммами перечисляется (без открытия счета на украине ) капуста.
И не надо нал через гриницы таскать и счет бесплатный
Эта схема была успешно опробована моим знакомым еще 5 лет назад с казахстаном
Как открыть счет в DAB читай сдесь
http://foren.germany.ru/business/f/12447110.html?Cat=&page=8&view=collapsed&sb=5
20.04.10 06:38
Это даже не идея, а реальный вариант (за предложение которого меня, почему-то тут забанили)
Я пользуюсь услугами Люкс. банка уже 16 лет.
Сложности там никакой.
http://www.top500.de/details/537/hvb_banque_luxembourg_s_a_luxembourg.php
в ответ fxprofit 19.04.10 19:33
В ответ на:
да идея с люксембургом или со швейцарии, где все равно ничего не регулируется, интересна но сложна
да идея с люксембургом или со швейцарии, где все равно ничего не регулируется, интересна но сложна
Это даже не идея, а реальный вариант (за предложение которого меня, почему-то тут забанили)
Я пользуюсь услугами Люкс. банка уже 16 лет.
Сложности там никакой.
http://www.top500.de/details/537/hvb_banque_luxembourg_s_a_luxembourg.php
NEW 20.04.10 07:51
И опять, тупейшие совета лоха и известного ебанутого модератора Лизарда.
Лизард, ты глупый долбоёб. Перестань давать людям советы. У тебя нет мозгов.
Ооо !!! Это перл !
Лизард, дебил ты наш ! Ну с какого это хуя банк НЕ откроет счёт ?
Любой банк в Германии с удовольствием откроет счёт даже инопланетянину, если у него имеется загранпаспорт его инопланетной страны.
А уж гражданке Украины и подавно.
Лизард, только такой дебил как ты понесёт всю сумму в один банк.
Эти деньги запросто дробятся на суммы до 10.000 евро, и кладуться в несколько банков.
Лизард, ты дебил.
Какое в задницу уголовное дело и прокуратура ? Что ты людей пугаешь ? Идиот !
Тысячи людей проворачивают ежедневно дела с полулегальными деньгами, и ничего не боятся, а тебе убогому, всё прокуратура снится.
в ответ Leo_lisard 18.04.10 09:59
В ответ на:
1. Банк не откроет маме счет.
2. Если даже дочка поможет маме открыть счет, то увидев 90 тысяч наличными, банкир тут же его закроет.
3. И сообщит, разумеется, в ФА. Кстати, нотариус, увидев 90 000 наличных денег, тоже сообщит в ФА.
4. Затем мама уедет обратно, а дочка останется в Германии с 90 000 нелегальных наличных денег.
5. Даже если всё обойдется без прокуратуры и уголовного дела, нервы потрепят - мало не покажется. Надеюсь, у вас хорошая адвокатская страховка?
1. Банк не откроет маме счет.
2. Если даже дочка поможет маме открыть счет, то увидев 90 тысяч наличными, банкир тут же его закроет.
3. И сообщит, разумеется, в ФА. Кстати, нотариус, увидев 90 000 наличных денег, тоже сообщит в ФА.
4. Затем мама уедет обратно, а дочка останется в Германии с 90 000 нелегальных наличных денег.
5. Даже если всё обойдется без прокуратуры и уголовного дела, нервы потрепят - мало не покажется. Надеюсь, у вас хорошая адвокатская страховка?
И опять, тупейшие совета лоха и известного ебанутого модератора Лизарда.
Лизард, ты глупый долбоёб. Перестань давать людям советы. У тебя нет мозгов.
В ответ на:
1. Банк не откроет маме счет.
1. Банк не откроет маме счет.
Ооо !!! Это перл !
Лизард, дебил ты наш ! Ну с какого это хуя банк НЕ откроет счёт ?
Любой банк в Германии с удовольствием откроет счёт даже инопланетянину, если у него имеется загранпаспорт его инопланетной страны.
А уж гражданке Украины и подавно.
В ответ на:
то увидев 90 тысяч наличными, банкир тут же его закроет.
то увидев 90 тысяч наличными, банкир тут же его закроет.
Лизард, только такой дебил как ты понесёт всю сумму в один банк.
Эти деньги запросто дробятся на суммы до 10.000 евро, и кладуться в несколько банков.
В ответ на:
Даже если всё обойдется без прокуратуры и уголовного дела, нервы потрепят - мало не покажется. Надеюсь, у вас хорошая адвокатская страховка?
Даже если всё обойдется без прокуратуры и уголовного дела, нервы потрепят - мало не покажется. Надеюсь, у вас хорошая адвокатская страховка?
Лизард, ты дебил.
Какое в задницу уголовное дело и прокуратура ? Что ты людей пугаешь ? Идиот !
Тысячи людей проворачивают ежедневно дела с полулегальными деньгами, и ничего не боятся, а тебе убогому, всё прокуратура снится.
NEW 20.04.10 08:43
Ну, я и о том же говорю..
Прерогатива его -- тут советы раздавать, нет ему равных на форуме.
И всё то он знает, и везде-то он был!!
Давай, бань меня за обсуждение модератора и переход на личности.
Только личность у тебя такова, что доморощенными идеями ты тут питаешь
вновь приходящих с просьбами о квалифицированной помощи.
Сам-то хоть понял, что автоматически отправил?
Услуги - это оплачиваемая форма взаимоотношений, по договору.
Я ж ни с кем, и с тобой в том числе ни о чем не договаривалась.
Вы забанены на форумах.
Продолжительность: 1 неделя. Причина: предложение нелегальных услуг в Финансах
Данное сообщение было отправлено автоматически.
В ответ на:
И опять, тупейшие совета лоха и известного еб-ого модератора Лизарда.
Лизард, ты глупый ххххб.... Перестань давать людям советы. У тебя нет мозгов.
И опять, тупейшие совета лоха и известного еб-ого модератора Лизарда.
Лизард, ты глупый ххххб.... Перестань давать людям советы. У тебя нет мозгов.
Ну, я и о том же говорю..
Прерогатива его -- тут советы раздавать, нет ему равных на форуме.
И всё то он знает, и везде-то он был!!
Давай, бань меня за обсуждение модератора и переход на личности.
Только личность у тебя такова, что доморощенными идеями ты тут питаешь
вновь приходящих с просьбами о квалифицированной помощи.
Сам-то хоть понял, что автоматически отправил?
Услуги - это оплачиваемая форма взаимоотношений, по договору.
Я ж ни с кем, и с тобой в том числе ни о чем не договаривалась.
Вы забанены на форумах.
Продолжительность: 1 неделя. Причина: предложение нелегальных услуг в Финансах
Данное сообщение было отправлено автоматически.
основному нику и всем клонам.
NEW 20.04.10 09:41
в ответ su-47 20.04.10 07:51
1) банки открывают счета только резидентам.
2) при поступлении свыше 10000 Евро наличными на счет, банки сообщают об этом -> закон против отмывания денег, вступил в силу 5-7 лет назад вроде.
Мой брательник положил в течении 2 месяцев 30000 Евро на счет и прошел через всю спираль. Счет ему закрыли.
так что не надо пипи. Про инопланетян и т.д. ты прогнал не зная. Открывая счет ты обязан копии паспорта со всеми визами показать, мельдебешайнигунг и т.д.
И даже резидентам не всем открывают. Ветки есть соседние про отказы.
2) при поступлении свыше 10000 Евро наличными на счет, банки сообщают об этом -> закон против отмывания денег, вступил в силу 5-7 лет назад вроде.
Мой брательник положил в течении 2 месяцев 30000 Евро на счет и прошел через всю спираль. Счет ему закрыли.
так что не надо пипи. Про инопланетян и т.д. ты прогнал не зная. Открывая счет ты обязан копии паспорта со всеми визами показать, мельдебешайнигунг и т.д.
И даже резидентам не всем открывают. Ветки есть соседние про отказы.
NEW 20.04.10 09:54
в ответ svitlana& 18.04.10 15:13
пытаясь всю сумму провезти через границу ваша мама должна быть готова к тому, что деньги, если найдут, в худшем случае заберут. Будет очень жалко. Пишут про такое в новостях периодически.
Как бы я делал:
1) ездил бы каждые два месяца автобусом и привозил по 9500 Евро
2) открыл бы в разных банках 2-3 счета, если сумма свыше 50000 Евро и ложил бы на них.
3) слил бы все деньги со счетов на один счет в другом банке и с него бы платил.
проблема - на кого счет открывать. Придется на вас.
Еще идеи:
1) А есть же чеки разные, типа Американ экспресс. может ними можно.
2) в союзе уже давно западные банки филиалы пооткрывали. Положить в филиал и сделать внутренний перевод. Допустим Райфайзенбанк. В какой-нибудь Проминвест я бы тоже не ложил.
Как бы я делал:
1) ездил бы каждые два месяца автобусом и привозил по 9500 Евро
2) открыл бы в разных банках 2-3 счета, если сумма свыше 50000 Евро и ложил бы на них.
3) слил бы все деньги со счетов на один счет в другом банке и с него бы платил.
проблема - на кого счет открывать. Придется на вас.
Еще идеи:
1) А есть же чеки разные, типа Американ экспресс. может ними можно.
2) в союзе уже давно западные банки филиалы пооткрывали. Положить в филиал и сделать внутренний перевод. Допустим Райфайзенбанк. В какой-нибудь Проминвест я бы тоже не ложил.
NEW 20.04.10 11:32
1. Это разные Райфайзены, ничего общего друг с другом не имеющие.
2. Они не работают с физ. лицами.
з.ы. А было бы хорошо, если бы было так. Но не будет...
в ответ Шустрый 20.04.10 09:54
В ответ на:
2) в союзе уже давно западные банки филиалы пооткрывали. Положить в филиал и сделать внутренний перевод. Допустим Райфайзенбанк.
2) в союзе уже давно западные банки филиалы пооткрывали. Положить в филиал и сделать внутренний перевод. Допустим Райфайзенбанк.
1. Это разные Райфайзены, ничего общего друг с другом не имеющие.
2. Они не работают с физ. лицами.
з.ы. А было бы хорошо, если бы было так. Но не будет...