Верно, не встречался. Я никого не убивал, не насиловал, не обворовывал...

//...Просто 90% населения не читают законы, а играют в "глухой телефон"...//
ну нет такого закона, а мне вот старики перевели 2 раза больше 20т в марках, через две недели получили письмо с фа с формуляром для заполнения что за деньги, от куда деньги? надо было идти в шк, те заверяли, что деньги честно копились. кто кому сообщал? это не глухой телефон, говорю от 1.лица.

Мда, видно большие суммы таки отслеживают.
Что , в общем-то, ожидаемо.
Но мелочь по 2-3к вряд ли кому нужна.
Будем посмотреть
ЗЫ Что такое "шк"?

это я шпаркассу сократил
закон на переводы за границу и из за заграницы более ┬ 12500,- а в германии якобы не прослеживают... всё прослеживают. так что до 12т я думаю ничего не будет, если ты конечно харц4 не получаешь.

Откуда деньги шли? Из за границы?

Это письмо с формулярами вы можете сосканировать и сюда прицепить? Ваши персональные данные замажте.

wer lesen kann, ist im vorteil. формуляр приходил не мне, а старикам, и они его в 1999 сдали в фа, копий они, как я, не делают, так что можешь деражать меня за брехуна, мне отчитываться непередкем. непрально написал? исправь, как те нраица.

Никого я за брехуна не держу. А формуляры те можно легко с формулярами бундесбанка перепутать. Поэтому я и хотел на них взглянуть.
Вы поймите меня правильно. Я ищу факты. Если банки регулярно сообщают ФА о переводах, то должна быть документация по этому поводу, описывающая, какие именно данные сообщаются. Имя, фамилия к примеру, номер счета и так далее. Если эти данные передаются электроным путем, значит должна быть программа или програмный модуль по подобию Elster. Значит должна быть документация, которая описывала бы протокол передачи данных а также их кодирование. Поэтому я и спросил Serj77, что у них за программа стоит. Но он к сожелению молчит. А так бы я пробил ее по инету и спросил моего бывшего коллегу, он работает системным админом в Sparkasse Франкфурта, есть ли у них подобная программа.
А так никакой зацепки нету. Serj77 молчит, ваши предки подписывают документы, речь в которых идет о пятизначнрй сумме и не оставляют себе копий. В других форумах люди тоже пугают друг друга, а фактов никто привести не может. Никаких следов. Прямо не финансамт, а служба разведки.

Если банки регулярно сообщают ФА о переводах, то ФА должны более или менее регулярно реагировать на эту информацию.
позвольте поделиться личными впечатлениями о фактах.
По роду службы я постоянно вмжу чужие банковские документы и ситуации, в которых люди получают перечисления, как внутри страны, так и из-за границы. Временами довольно крупные суммы. Не миллионы, но 5-значные суммы норма, 6-значные тоже не редкость. За достаточно длительный период таких случаев были, мягко говоря, многие сотни, специально я их не считаю. Мне самому приходили достаточно большие суммы из-за границы: и на личный счет, и на предпринимательский.
Практически во всех случаях банк указывает в распечатке на Meldepflicht. Коротко: типа предупреждаем, что сообщаем, куда следует. Так вот, за все это время не было ни единого случая, когда у получателей платежа была бы возможность хотя бы узнать, куда это они сообщают. Не были ни единого запроса по поводу прихода конкретной суммы на конкретный счет ни от одной инстанции, кроме как от самого банка (они ужасно боятся всего; когда мне упала крупная сумма, банк задергался, попросил придти, я пришел, показал контракт, они успокоились, но на всякий случай спихнули в другой филиал, в который я их до того неоднократно и безуспешно просил их меня перевести. Другим людям, с которыми я работаю, приходилось иногда менять банк). Финанцамты же проявляли интересы к приходам денег на счета исключительно в тех случаях, когда конкретного человека конкретно проверяли. Тогда были и запросы в целях установить, какими счетами может распоряжаться данный налогоплательщик, требования конкретно разъяснить приход конкретной суммы - но во всех случаях ФА сначала затребовал у налогоплательщика контоаусцуги, смотрел их, а потом задавал вопросы. И никогда не наоборот, никогда не было ситуации, когда бы ФА показал, что узнал о приходе суммы в обход владельца счета.
Далее, принимая во внимание исключительную страсть немцев присваивать всем по всем поводам номера, было бы странным, если бы господа банкиры в целях информирования финанцамтов не требовали бы от своих клиентов их налоговые номера и информацию об изменении оных . Однако, насколько я могу судить, такого не происходит.
Я не претендую на абсолютность моих наблюдений, не призываю благодушествовать, но статистика достаточно большая.
Тем, кто хочет получить деньги на свой счет и беспокоится насчет информации налоговым органам, я бы рекомендовал не расследовать технологию прохождения платежей и данных о них - толку все равно никакого не будет, даже если вы узнаете. П большому счету вам по барабану, узнает ФА или нет. Вам надо получить деньги, которые по вашему мнению не подлежат налогообложению, и чтобы вопрос налогообложения не возникал, а если возникнет - чтоб он решился не в пользу финанцамта.
Поэтому, во-первых, надо отдавать себе отчет, что это на самом деле за деньги. Не бывает денег "вообще", деньги могут попасть к человеку из ограниченногом количества источников: их можно заработать, получить в долг, в подарок, для передачи третьим лицам или украсть. Все. Заработки подлежат налогообложению, кражи наказуются в рамках уголовного законодательства. С заемных средств налоги не платят, с подарков - смотря от кого, а за передачу денег не наказывают.
Во-вторых, надо четко уяснять себе, что под налогообложение деньги попадают не по самому факту прихода их на счет, а по факту отсутствия документов, поясняющих их происхождение. Поэтому я бы рекомендовал озаботиться в первую очередь подведением под деньги документальной базы, и тогда вам будет абсолютно все равно, какая программа стоит в каком банке.

Спасибо за подробный ответ.

Ваша информация подтверждает мои предположения. Только сам факт передачи информации ( в данном случае банковских реквезитов, и в особенности Transaktionen) банками другим организациям, будь это даже ФА или Крипо, без каких либо на то оснований, без законой основы и без уведомления об этом хозяина счета, является грубейшим нарушением Datenschutzgesetzes. Отсюда просто само существование подобных программ не может быть. Проверка происхождения денег может быть только в том случае, если есть подозрение на фин. преступление.

Мне выплатила деньги в прошлом году французская страховка (на счет в Дрезднер Банке). Тут же из ФА пришло письмо с просьбой разъяснить, откуда дровишки.

А можно на письмо взглянуть?

Это был формуляр, его надо было заполнить и отослать в ФА. Найду копию - отсканирую.

А сколько денег зашло,если не секрет?
Порядок хотя бы

54000

Тут же из ФА пришло письмо с просьбой разъяснить, откуда дровишки.
Я бы поинтересовался у FA, откуда они про перевод узнали - законов, дающих им такое право (бесшумно для клиента), вроде нет

Лео, ну слов нет. Но я-то не вру. И вообще как-то странно выглядит. Миллионы заходят с оффшорок и ничего, а тут честная французская, то есть родная европейская страховка и сразу к ногтю. Может, тебя пасут чисто конкретно?

Сорри, братцы! Напутал! Формуляр пришел из францизской страховки одновременно с переводом, он был двуязычный, один экземпляр для немецкого ФА, один - для меня. Мне надо было поставить на обоих экземплярах штемпель немецкого ФА и один отослать в BNP Paribas.

Понятно.
Лео, а есть у формуляра какое-либо название? Ну там B45 или H78 к примеру или что-то в этом роде? Просто интересно.

через 2 дня буду у стариков и поинтересуюсь откуда фа узнал о переводе, потом поведаю..

Большой спасибо. Если бы здесь ставили рейтинги за полезность, я бы Вас оценил по максимуму. :)
Но остались вопросы по "бумагообложению" денег. Ну, например, какими бумагами можно было бы оправдать заёмный перевод из России?
Спасибо.